PDF《兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的...》

(三)公司第六届董事会独立董事宋华、石金星、刘志军分别向董事会提交 了《2018 年度独立董事述职报告》 ,并将在本次年度股东大会上进行述职.

(四)本次议案对中小投资者表决进行单独计票.

三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投票

100 总议案:以下所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2018 年度财务决算报告》 √ 4.00 《2018 年年度报告及报告摘要》 √ 5.00 《2018 年度利润分配预案》 √ 6.00 《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 √ 7.00 《2018 年度内部控制评价报告》 √ 8.00 《关于修订的议案》 √ 9.00 《关于制定的议 案》 √ 10.00 《关于确认

2018 年度关联交易情况及

2019 年度关联交易预 计的议案》 √ 11.00 《关于终止和结项部分募投项目并将剩余募集资金永久性 补充流动资金的议案》 √ 12.00 《关于聘请

2019 年度审计机构的议案》 √

三、股权登记事项 1.登记方式: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章) 、法人授权委托书和出席人身 份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记;

信函或传真方 式以

2019 年4月10 日17:00 前到达本公司为准. 2.登记时间:2019 年4月9日至

4 月10 日8:30-11:30,13:30-17:00 3.登记地点:甘肃省兰州市兰州新区华山路

2289 号公司证券投资部. 4.会议联系方式 会议联系人:安文婷、李莹 联系

电话:0931-8362318 传真号码:0931-8368945 联系地址:甘肃省兰州市兰州新区华山路

2289 号公司证券投资部. 邮编:730000 5.注意事项: (1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到 场;

(3)与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理.

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序 1.投票代码:362644;

2.投票简称:佛慈投票;

3.填报意见或选举票数: 填报表决意见为: "同意"、 "反对"或"弃权".

(二)通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019 年4月11 日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00― 15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年4月10 日(现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为

2019 年4月11 日(现场股东大会结束当 日) 下午 3:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得 "深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码". 具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

3 . 股东根据获取的服务密码或数字证书,可 登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票.