PDF《山东宝莫生物化工股份有限公司 2018 年年度股东大会决议的...》

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2019-39 山东宝莫生物化工股份有限公司

2018 年年度股东大会决议的公告 特别提示: 1.

本次股东大会召开期间无新增、变更、否决议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019 年5月10 日下午 14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2019 年5月10 日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;

通过深圳证券 交易所互联网投票的具体时间为:2019 年5月9日下午 15:00 至2019 年5月10 日下午 15:00.

3、 召开地点: 山东省东营市东营区西四路

624 号长安大厦 26层公司会议室.

4、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式.

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长吴锋先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定.

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况: (1)通过现场和网络投票的股东

9 人,代表股份 97,371,610 股,占上市公 司总股份的 15.9104%. 其中:通过现场投票的股东

4 人,代表股份 97,288,830 股,占上市公司总股 份的 15.8969%. (2)通过网络投票的股东

5 人,代表股份 82,780 股,占上市公司总股份的 0.0135%.

2、中小股东出席的总体情况: (1)通过现场和网络投票的股东

8 人,代表股份 673,580 股,占上市公司 总股份的 0.1101%. 其中:通过现场投票的股东

3 人,代表股份 590,800 股,占上市公司总股份 的0.0965%. (2)通过网络投票的股东

5 人,代表股份 82,780 股,占上市公司总股份的 0.0135%. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京时代九和律师事务所 承办律师出席了本次会议.

二、提案审议及表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

1、总表决情况: 同意 97,371,610 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%.

2、中小股东总表决情况: 同意 673,580 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

(二)审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

1、总表决情况: 同意 97,371,610 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%.

2、中小股东总表决情况: 同意 673,580 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;

反对

0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

(三)审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》