PDF《山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决...》

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2019-010 山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任.

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2019年2月18日以传真或邮件方式发出会议通知, 于2019年2月28日在 公司会议室召开,应参加会议董事9人,实际收到有效表决票9份,其 中董事吴昊、陈佳、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式参会. 会议由董事长杜斌先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合 法有效.与会董事经认真审议,通过如下议案:

一、 审议通过 《关于新疆宝莫BOO项目计提资产减值准备的议案》 该决议9票赞成,0票反对,0票弃权. 公司本次计提资产减值准备人民币9,420.26万元是基于谨慎性 原则,符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,谨 慎地反映截至2018年12月31日公司资产状况、资产价值及经营成果, 确保公司的会计信息更加真实可靠. 相应资产减值结果在2018年度报 告中计入并反映,具有合理性.该事项的减值预计情况已于公司2018 年度业绩预告修正公告中予以披露. 本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议. 公司独立董事对此发表了《新疆宝莫BOO项目计提资产减值准备 的独立意见》 ,董事会审计委员会做出了《关于新疆宝莫BOO项目计提 资产减值准备的专项说明》 , 《新疆宝莫BOO项目计提资产减值准备的 独立意见》 、 《关于新疆宝莫BOO项目计提资产减值准备的专项说明》 均登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn).

二、审议通过了《关于向股东大会推荐第五届董事会独立董事 候选人的议案》 . 该决议9票赞成,0票反对,0票弃权. 同意提名章击舟先生、张如积先生、李宁先生为公司第五届董 事会独立董事候选人.上述候选人简历见附件一《山东宝莫生物化工 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历》 . 公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司第五届董事会各 位独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定,同意董事会的提名. 《独立董事关于董事会换届 选举的独立意见》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即 修改选举独立董事的相关提案并公布. 公司第五届董事会独立董事的选举将采取累积投票制.本届董 事会独立董事任期三年, 自公司2019年第一次临时股东大会通过之日 起计算. 《独立董事提名人声明》 、 《独立董事候选人声明》登载于巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 为确保董事会的正常运作,在新任独立董事就任前,原独立董 事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定, 认真履行董事职务, 不得有任何损害公司和股东利益的行为.

三、审议通过了《关于向股东大会推荐第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 . 该决议9票赞成,0票反对,0票弃权. 同意提名吴锋先生、陈佳女士、陶曼女士、熊锐新先生、罗瑜 女士、刘翱先生等6人为第五届董事会非独立董事候选人;