PDF《海信家电集团股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容 而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家电集团股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00921) 海外市场监管公告 本公告乃海信家电集团股份有限公司(「本公司」)根愀哿辖灰姿邢薰局と 市规则第13.10B条之规定作出. 《海信家电集团股份有限公司第十届董事会2019年第五次临时会议决议公告》 已刊载於 深圳证券交易所指定之信息披露网站:http://www.cninfo.com.cn,以供参阅. 承董事会命 海信家电集团股份有限公司 董事长 汤业国 中国广东省佛山市,2019年6月21日 於本公告日期,本公司的执行董事汤业国先生、贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生 及王云利先生;

而本公司的独立非执行董事马金泉先生、钟耕深先生及张世杰先生.

2 海信家电集团股份有限公司 第十届董事会

2019 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司( 「本公司」 )第十届董事会于

2019 年6月18 日以专人 送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会

2019 年第五次临时会议的通 知.

(二)会议召开的时间、地点和方式

1、会议于

2019 年6月21 日以书面议案方式召开.

2、董事出席会议情况 会议应到董事

8 人,实到

8 人.

(三)会议主持人:董事长汤业国

(四)会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,会议形成以下决议:

(一) 审议及批准本公司与海信集团有限公司、 青岛海信电器股份有限公司于2019 年6月21日签订的《业务合作框架协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关 联交易及有关经修订年度上限;

(董事长汤业国先生、董事贾少谦先生、林澜先生及代 慧忠先生作为关联董事回避表决本议案. 本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指 定信息披露媒体发布的《关于签署的日常关联交易公 告》 .本议案须提交本公司2019年第二次临时股东大会审议通过.) 表决情况:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(二)审议及批准本公司与海信集团财务有限公司于2019年6月21日签订的《金融 服务协议之补充协议》以及在该项协议下拟进行的主要交易及持续关联交易及有关经 修订年度上限;

(董事长汤业国先生、董事贾少谦先生、林澜先生及代慧忠先生作为关 联董事回避表决本议案. 本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体 发布的《关于签署的关联交易公告》 .本议案须提交本公司

3 2019年第二次临时股东大会审议通过.) 表决情况:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(三)审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》 ;

(本议案 具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的 《关于以自有闲置资金进 行委托理财的公告》 .本议案须提交本公司2019年第二次临时股东大会审议通过. ) 同意本公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为 原则,使用自有闲置资金合计不超过人民币