PDF《海信家电集团股份有限公司》

90 亿元委托商业银行进行短期低风险投资 理财. 表决情况:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

(四)审议及批准《关于提议于2019年8月9日召开本公司2019年第二次临时股东 大会的议案》 .(本议案具体内容详见本公司与本公告同日于本公司指定信息披露媒体 发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》.) 表决情况:同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 上述关联交易属本公司日常业务中按一般商业条款进行的交易, 根据上述关联人的 基本情况, 以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作能力,本公司董事会认 为上述关联人能够遵守约定, 及时向本公司交付当期发生的关联交易服务、 货物及款项. 上述关联交易不会损害本公司利益,不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造 成不利影响. 本公司董事会认为本公司拟与上述金融机构开展的委托理财业务乃按一般商业条 款进行,交易条款属公平合理,符合本公司及股东的整体利益. 独立非执行董事对本次会议相关事项发表事前认可说明及独立意见,请详见附件.

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会2019年第五次临时会议决 议.

(二)独立董事意见. 特此公告. 海信家电集团股份有限公司董事会 2019年6月21日 附件: 海信家电集团股份有限公司独立非执行董事

4 对公司第十届董事会

2019 年第五次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》 、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定,作为海信家电集团股份有限公司( 「公司」 )的独立非执行董事,我们本着认真、负 责的精神,对公司本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下:

一、关于追加日常关联交易的事前认可说明及独立意见 公司事前就公司因拟将青岛海信日立空调系统有限公司( 「海信日立」 )纳入公司合 并报表范围而新增

2019 年拟与海信集团有限公司( 「海信集团」 ) 、青岛海信电器股份有 限公司( 「海信电器」 )进行的日常关联交易( 「日常关联交易」 )通知了我们,并提供了 相关资料和进行了必要的沟通, 我们认真审阅了日常关联交易文件后,同意将该日常关 联交易议案提交董事会审议,同时对日常关联交易发表意见如下: 公司与海信集团、 海信电器之间拟进行的日常关联交易议案审议程序合法合规,关 联董事均回避表决, 符合中国证监会和深交所的有关规定.日常关联交易是基于普通的 商业交易条件及有关协议的基础上进行的,协议约定的交易条件公允合理,符合公司及 公司股东的整体利益;

《业务合作框架协议之补充协议》各条款及经修订的年度上限公 平合理. 因此, 我们建议独立股东于股东大会上投票赞成以批准《业务合作框架协议之补充 协议》 .

二、关于追加与海信集团财务有限公司关联交易的事前认可说明及独立意见 公司事前就公司因拟将青岛海信日立空调系统有限公司( 「海信日立」 )纳入公司 合并报表范围而新增

2019 年拟在海信集团财务有限公司(「海信财务公司」)开展金 融服务通知了我们, 并提供了相关资料和进行了必要的沟通, 在认真审阅了相关文件后, 我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议, 同时对公司在海信财务公司开展金融服 务发表意见如下: 公司与海信集团财务有限公司开展金融业务是基于普通的商业交易条件及有关协 议的基础上进行的,双方签署的《金融服务协议》约定的交易条件公允合理,符合公司 及公司股东的整体利益;