PDF《Bortex Global Limited 濠亮环球有限公司*》

二零一八年七月三十一日此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下全部濠亮环球有限公司股份,应立即将本通函连同随附的代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. Bortex Global Limited 濠亮环球有限公司*(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8118) 建议授出购回股份及发行本公司新股份之一般授权及建议重选本公司董事及本公司股东周年大会通告濠亮环球有限公司谨订於二零一八年十月十五日(星 期一) 上午十一时正假座香港金钟夏U道18号海富中心第一期24楼举行股东周年大会,大会通告载於本通函第18至21页.随函附奉二零一八年股东周年大会适用之代表委任表格.此代表委任表格亦分别刊载於香港联合交易所有限公司GEM 的网站(www.hkgem.com)及本公司网站(www.bortex.com.cn). 无论阁下能否出席二零一八年股东周年大会,务请将随附之代表委任表格按其上印列的指示填妥及签署,并尽早交回本公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,且无论如何最迟须於二零一八年股东周年大会或其任何续会预定举行时间前48小时交回(就 股东周年大会而言即不迟於二零一八年十月十三日(星 期六) 上午十一时正) .填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿亲身出席大会,并於会上投票. 本通函在刊登之日起计将在GEM网站(www.hkgem.com)之 「最 新公司公告」 网页内最少保存七日,并登载於本公司网站(www.bortex.com.cn). 本通函所载时间及日期为香港时间及日期. * 仅供识别CiC香港联合交易所有限公司GEM的特色GEM的定位,乃为相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的中小型公司提供一个上市的市场.有意投资的人士应了解投资於该等公司的潜在风险,并应经过审慎周详的考虑后方作出投资决定. 由於GEM上市公司普遍为中小型公司,在GEM买卖的证券可能会较於联交所主板买卖的证券承受较大的市场波动风险,同时无法保证在GEM买卖的证券会有高流通量的市场. C ii C 目录页次释义1董事会函件1. 绪言32. 建议授出购回及发行授权.4 3. 建议重选董事44. 二零一八年股东周年大会及委任代表的安排.5 5. 推荐建议.5 6. 一般资料.5 7. 责任声明.6 附录一―购回授权之说明函件7附录二―建议於二零一八年股东周年大会上重选之董事详情.10 二零一八年股东周年大会通告.18 C

1 C 释义在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「二零一八年股东周年大会」 指本公司将於二零一八年十月十五日(星 期一) 上午十一时正假座香港金钟夏U道18号海富中心第一期24楼举行的股东周年大会或其任何续会, 以考虑及酌情批准载於本通函第18至21页的大会通告所载的决议案;

「组织章程细则」 指本公司现行生效的组织章程细则;