PDF《Bortex Global Limited 濠亮环球有限公司*》

5 C 董事会函件根GEM 上市规则第17.46A条,若董事的重选或委任须经股东於有关股东大会批准,则上市发行人须於寄予股东的有关股东大会通告或随附通函中,按GEM上市规则第17.50(2)条规定,披露有关建议重选的董事或建议新董事的详情. 上述董事的须予披露详情载於本通函附录二. 4. 二零一八年股东周年大会及委任代表的安排二零一八年股东周年大会通告载於本通函第18至21页.二零一八年股东周年大会上将提呈决议案,以批准(其 中包括) 授出购回授权及发行授权、扩大发行授权以加上根夯厥谌ㄋ夯氐墓煞菔考爸匮《. 根GEM上市规则,股东大会上所有股东的表决均须以投票方式进行.因此,所有於二零一八年股东周年大会提呈的决议案将以投票方式表决.本公司将於二零一八年股东周年大会后按照GEM上市规则第17.47(5)条规定的方式公布投票结果. 随函附奉二零一八年股东周年大会适用的代表委任表格,而此代表委任表格亦分别载於GEM网站(www.hkgem.com)及本公司网站(www.bortex.com.cn).无论阁下能否出席二零一八年股东周年大会,务请将代表委任表格按其上印列的指示填妥及签署,并连同经签署的授权书或其他授权文件(如 有) 或经签署证明的该等授权书或授权文件副本,尽早且无论如何最迟须於二零一八年股东周年大会或其任何续会预定举行时间前48小时送达本公司於香港的股份过户及登记分处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼. 填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席二零一八年股东周年大会,并於会上投票.在该情况下, 阁下的代表委任表格会被视作已撤回. 5. 推荐建议董事认为,授出购回授权、授 出扩 大发行授权及重选董事符合本公司、本集团及股东的利益.因此,董事建议股东投票赞成将於二零一八年股东周年大会上提呈的有关决议案. 6. 一般资料谨请阁下注意本通函附录一(购 回授权之说明函件) 及附录二(建 议於二零一八年股东周年大会上重选之董事详情) 所载的其他资料. C

6 C 董事会函件7. 责任声明本通函的资料乃遵照GEM上市规则之规定而刊载,旨在提供有关本公司的资料;

董事愿就本通函的资料共同及个别地承担全部责任.董事在作出一切合理查询后确认,就彼等所知及所信,本通函所载资料在各重要方面均属准确完备,并无误导或欺诈成份,且并无遗漏任何其他事项,足以令致本通函所载任何陈述或本通函产生误导. 此致列位股东台照承董事会命濠亮环球有限公司主席邵国梁谨启二零一八年七月三十一日C7C附录一购回授权之说明函件以下为GEM上市规则规定须寄予股东之说明函件,以使股东可就投票赞成或反对将於二零一八年股东周年大会上提呈的有关授予购回授权的普通决议案作出知情决定. 1. 购回股份的理由董事相信,授予购回授权符合本公司、本集团及股东的利益. 购回股份或可提高每股资产净值及或 每股盈利,惟须视乎当时市况及融资安排而定.董事正寻求批准获授予购回授权,使本公司在适当情况下可灵活购回股份.在任何情况下购回的股份数目、价格与其他条款将由董事经考虑当时情况於适当时候厘定. 2. 股本於最后可行日期,已发行股份总数为500,000,000股股份. 倘二零一八年股东周年大会通告第10项所载有关授予购回授权的普通决议案获通过,并按已发行股份总数於二零一八年股东周年大会日期保持不变(即 500,000,000 股股份) 的基准,则董事将获授权可於购回授权有效期间根夯厥谌ü夯50,000,000股股份,即於二零一八年股东周年大会日期已发行股份总数的10%. 3. 购回的资金购回股份的资金将来自本公司根湔鲁檀蟾偌白橹鲁滔冈颉GEM上市规则、开曼群岛法例及或 任何其他适用法例(视 情况而定) 规定可合法作此用途的内部资源. 4. 购回的影响倘购回授权於建议的购回期间任何时间内获悉数行使,本公司的营运资金或资本负债比率(与 本公司截至二零一八年四月三十日止年度的年报所载经审核账目披露的状况比较) 或会受到重大不利影响.然而,倘行使购回授权会对董事不时认为恰当的本公司所需营运资金或资本负债水平构成重大不利影响, 则董事不拟在该等情况下行使购回授权. C