PDF《Bortex Global Limited 濠亮环球有限公司*》

「董事会」 指董事会;

「购回授权」 指董事会函件第2(a)段所定义者;

「本公司」 指濠亮环球有限公司,於开曼群岛注册成立的有限公司,其股份於GEM上市;

「董事」 指本公司董事;

「GEM」 指联交所GEM;

「GEM上市规则」 指GEM证券上市规则;

「本集团」 指本公司及其不时的附属公司;

「港元」 指香港的法定货币港元;

「香港」 指中华人民共和国香港特别行政区;

「发行授权」 指董事会函件第2(b)段所定义者;

「最后可行日期」 指二零一八年七月二十四日,即本通函付印前可确定其中所载若干资料的最后可行日期;

「章程大纲」 指现时生效的本公司组织章程大纲;

「证券及期货条例」 指香港法例第571章的证券及期货条例;

C

2 C 释义「股 份」 指本公司股本中每股面值0.01港元的普通股,倘本公司的股本其后出现拆细、合并、重新分类或重组,则指组成本公司普通股权益股本的股份;

「股东」 指股份持有人;

「联交所」 指香港联合交易所有限公司;

「收购守则」 指香港证券及期货事务监察委员会颁布的公司收购及合并守则;

及「%」 指百分比. C

3 C 董事会函件Bortex Global Limited 濠亮环球有限公司*(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:8118) 执行董事: 邵国梁先生(主 席) 邵旭华先生袁礼谦先生独立非执行董事: 黄定干先生卢静儿女士郑鹤鸣先生注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 总办事处及香港主要营业地点: 香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场7楼H室敬启者: 建议授出购回股份及发行本公司新股份之一般授权及建议重选本公司董事及本公司股东周年大会通告1. 绪言本通函旨在向股东提供将於二零一八年股东周年大会上提呈之决议案的有关资料,该等决议案涉及(i)向董事授出购回授权;

(ii)向董事授出发行授权;

(iii) 扩大发行授权,所扩大数目为本公司根夯厥谌ㄋ夯匾逊⑿泄煞莸氖;

及(iv) 重选董事. * 仅供识别C4C董事会函件2. 建议授出购回及发行授权本公司当时唯一股东於二零一七年十月二十四日通过的书面决议案向董事授出购回及发行股份的现有一般授权将於二零一八年股东周年大会结束时到期. 截至最后可行日期,该等授权尚未获行使,且倘於二零一八年股东周年大会日期前尚未行使,将於二零一八年股东周年大会结束时失效. 二零一八年股东周年大会上将提呈普通决议案,以批准授予董事新一般授权以使彼等可: (a) 於联交所或香港证券及期货事务监察委员会及联交所认可的任何其他证券交易所购买不超过於通过该决议案当日已发行股份总数的10% (按本公司现有已发行股本总数500,000,000股股份於二零一八年股东周年大会当日维持不变的基准计算,即不超过50,000,000股股份) ( 「购回授权」 ) ;

(b) 配发、发行或处理不超过於通过该决议案当日已发行股份总数的20% (按本公司现有已发行股本总数500,000,000股股份於二零一八年股东周年大会当日维持不变的基准计算,即不超过100,000,000股股份) ( 「发行授权」 ) ;

及(c) 透过加上本公司根鞍凑展夯厥谌ㄋ夯氐墓煞菔恳岳┐蠓⑿惺谌. 购回授权及发行授权将一直有效,直至二零一八年股东周年大会后的本公司下届股东周年大会结束时或本通函第18至21页二零一八年股东周年大会通告第10及11项所载的建议普通决议案所述的任何较早日期为止. 根GEM上市规则的规定,本公司须向股东寄发一份说明函件,其中载有一切合理需要的资料,以便股东能就投票赞成或反对授出购回授权作出知情决定.GEM上市规则就有关购回授权所规定的说明函件,载於本通函附录一. 3. 建议重选董事根橹鲁滔冈,邵国梁先生、邵旭华先生、袁礼谦先生、黄定干先生、 卢静儿女士及郑鹤鸣先生的任期将截至二零一八年股东周年大会止.上述全部六名董事均合资格於二零一八年股东周年大会重选连任. C