PDF《北京创四方电子股份有限公司》

(一) 定期报告全文、摘要(如有) ;

(二) 审计报告(如适用) ;

(三) 董事会、监事会决议及其公告文稿;

(四) 公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书 面审核意见;

(五) 按照全国股份转让系统公司要求制作的定期报告和财务 数据的电子文件;

(六) 主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件. 第二十三条 公司财务报告被注册会计师出具非标准审计意见的,公司在向 主办券商送达定期报告的同时应当提交下列文件:

(一) 董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明,审议 此专项说明的董事会决议以及决议所依据的材料;

(二) 监事会对董事会有关说明的意见和相关决议;

(三) 负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说 明;

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(四) 主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文........