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2009 年度股东大会 会议资料2010 年5月27 日 贵州茅台

2009 年度股东大会会议资料

1 贵州茅台

2009 年度股东大会 资料目录

一、会议议程

二、会议须知

三、会议议案: 1)《董事会

2009 年度工作报告》 2)《监事会

2009 年度工作报告》 3)《公司

2009 年年度报告(正文及摘要) 》 4)《公司

2009 年度财务决算报告》 5)《公司

2010 年度财务预算方案》 6)《公司

2009 年度利润分配预案》 7)《关于聘请公司

2010 年度财务审计机构的议案》 8)《董事长

2010 年度年薪方案》 9)《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签的议案》 10)《关于与中国贵州茅台酒厂有限责任公司续签的议案》 11)《关于修订部分条款的议案》

四、 《2009 年度股东大会各项议案表决说明》 贵州茅台

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2009 年度股东大会 议程时间:2010 年5月27 日上午 9:00 地点:贵州省仁怀市茅台镇公司办公大楼

22 楼会议室 主持人:董事长 袁仁国先生

一、8:30~8:50 会议签到

二、9:00 会议开始

三、9:00~9:05

1、宣读《会议须知》

2、宣布到会人员情况

四、9:05~09:45 审议议案

五、09:45~10:15 股东发言

六、10:15~10:25

1、宣读《2009 年度股东大会各项议案表决说明》

2、股东对议案进行表决

七、10:25~10:30 计票

1、推选监票人、清点人

2、统计表决结果

八、10:30~10:35 宣布表决结果

九、10:35~10:40 律师宣读本次大会法律意见书

十、10:50 大会结束 贵州茅台

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2009 年度股东大会 会议须知为维护投资者的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人 民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《贵州茅台酒股份有限公司章程》以及中国 证监会《上市公司股东大会规则》的相关规定,制定以下会议须知,请出席股东大会的全 体人员严格遵守.

1、 会议期间,全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率 为原则,自觉履行法定义务.

2、为保证会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东的合法权益,除出席会议的股 东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外, 公司有权依法拒绝其他人士进入会场.

3、会议期间,全体与会人员应自觉遵守会场秩序,不得在会场内大声喧哗、随意走动;

不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为.与会人员进入会场 后,请将手机、呼机等通讯工具关闭或置于静音状态.如出现违反本须知的行为,工作人 员有权予以制止并及时报送有关部门查处.

4、股东或股东代表到达会场后,请按以下要求出示有关证件和文件进行登记签到: 1)法人股股东请持上海股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证进行登记;

2)社会公众股股东请持上海股票帐户卡和本人身份证进行登记;

3)委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上海股票帐户卡进行登记;

5、出席会议的股东或股东代表,均依法享有发言权、质询权、表决权.

6、股东或股东代表在会议召开期间准备发言的,请在会议开始前到会务处登记并填写 《股东发言申请表》 .股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,须先征得大会主持人许 可,方能发言或质询.股东发言时,请先报告所持股份数,发言时简明扼要、言简意赅, 每位股东发言不超过