PDF《贵州茅台酒股份有限公司》

2 次,每次发言时间不超过

3 分钟.

7、本次会议会务处设在公司董事会秘书办公室,具体负责会议期间的组织及相关会务 工作. 贵州茅台

2009 年度股东大会会议资料 议案一 贵州茅台酒股份有限公司 董事会

2009 年度工作报告 董事长 袁仁国 各位股东及股东代表: 受公司董事会委托,下面由我向各位股东及股东代表作《董事会2009年度工作报告》, 请审议.

一、报告期内公司总体经营情况 2009年,是充满挑战与机遇的一年,面临国内外复杂严峻的经营形势,公司全体董事 坚定信心,严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》赋予的职权,勤 勉尽职,认真学习践行科学发展观,严格执行股东大会各项决议,认真研究公司发展和管 理过程中所面临或出现的重大问题并科学决策,推动公司治理和管理水平的进一步提升, 促进公司各项业务的发展.在董事会的带领下,全公司上下团结一心,齐心协力、直面挑 战、精心部署、沉着应对,努力变压力为动力,化挑战为机遇,公司各项工作顺利开展, 实现了连续十一年的跨越式发展. 2009年,公司共生产茅台酒及系列产品29,269.18吨,同比增长16.71%;

实现营业收入 966,999.91万元,同比增长17.33%;

营业利润607,552.05万元,同比增长12.71%;

实现净利 润431,244.61万元,同比增长13.50%.

二、2009年董事会主要工作

(一)面对挑战,苦练内功,化危为机,各项工作取得新成果

2009 年的金融危机,使公司的生产经营环境变得更加复杂多变,为此,公司采取了一 系列措施:

1、统一认识、坚定信心,提升应对复杂局势的能力 公司在年初即召开了 应对金融危机,加快科学发展 的专题研讨会,深入分析了金融 危机对行业和公司带来的挑战和机遇,统一认识、坚定信心,以抓机遇、打基础、调结构、 拓市场、强管理、增效益、保增长为首要任务,采取有效措施,提升应对和驾驭复杂局势 的能力,确保了企业保持又好又快发展.

2、强化执行,夯实基础,促进企业管理再上新台阶 公司把

2009 年确定为管理执行年.为此,公司从规章制度着手,对原有的

200 多个管 理标准和规章制度进行清理复审,发布了《标准化管理标准》,对部分职能交叉重叠、权 责不清的标准和制度进行了整合,对公司级管理标准、规章制度按 国家标准化良好行为企

4 贵州茅台

2009 年度股东大会会议资料

5 业 标准分类方法进行分类,形成了一套协调、完整的管理标准体系. 在体系运行管理方面,公司坚持强化整合后的几大体系的日常运行管理,加大了对食 品安全危害、重要环境因素和重大危险源的识别控制,确保了管理体系的有效运行;

顺利 通过

2009 年度测量管理体系 AAA 级认证和中质协质量保证中心、 中国质量认证中心质量/ 环境/职业健康安全/食品安全管理体系认证监督审核, 为公司管理体系的持续改进和提档升 级起到了推动作用. 在质量管理方面,公司加大了对原料基地的投入、监管和保护力度,加大了原料收购 的监管和测评,确保原料质量;

加强了茅台酒生产工艺的监督检查、跟踪和分析,加强了 各种原辅材料的检评,确保了茅台酒及系列产品质量. 在QC 活动管理、现场管理和安全管理方面等方面,公司加大了推广先进经验和管理 的力度,基本达到了优质、高效、低耗、均衡、安全、文明生产的目的,公司多个 QC 小 组荣获全国或获省/行业优秀 QC 小组称号,QC 成果分别在三个单位进行推广,取得了很 好的效果.