PDF《中国有色金属建设股份有限公司》

五、交易协议的主要内容

(一)哈萨克斯坦铝业公司莱德哈默阳电极焙烧炉安装工程

1、工程名称:哈萨克斯坦铝业公司莱德哈默阳电极焙烧炉安装工程

2、工程地点:哈萨克斯坦国巴甫洛达尔市

3、工程承包范围:安装工程包工包料(除莱德哈默供应的筑炉材料外)包 机械包运输

4、合同工期:4 个月

5、工程质量标准:工程合格率 100%,通过现场莱德哈默公司工程技术人员 的验收.

6、合同价款:约17,368,050 元人民币

六、交易目的和对上市公司的影响 十五冶对外工程有限公司在国外施工经验丰富, 特别是在建筑安装施工方面 具有一定的实力, 十五冶对外工程有限公司参与哈萨克斯坦铝业公司莱德哈默阳 电极焙烧炉安装工程能保证安装质量和工期. 本公司与十五冶对外工程有限公司 的关联交易行为符合资源共享、战略合作、互惠互利的原则. 本公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制, 本项关联 交易对本公司经营业绩无重大影响.

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2011 年初至

2011 年7月31 日,本公司未与关联方十五冶对外工程有限公 司发生关联交易金额, 期间本公司与中国有色矿业集团有限公司发生的关联交易 总金额为 1,124,858,061 元.

八、独立董事事前认可和独立意见 本公司独立董事王恭敏、冯根福、杨有红出具事前认可及独立意见认为: 本公司与十五冶对外工程有限公司的关联交易行为符合资源共享、战略合 作、互惠互利的原则.本项关联交易不存在损害本公司及其它股东,特别是中小 股东利益的情况.本项关联交易事项决策程序合法,符合有关法律、法规、本公 司章程及相关制度的规定.

九、备查文件

1、第六届董事会第

10 次会议决议

2、独立董事事前认可及独立意见

3、 《哈萨克斯坦铝业公司莱德哈默阳电极焙烧炉安装工程合同》 中国有色金属建设股份有限公司董事会

2011 年8月17 日