PDF《安徽巢东水泥股份有限公司》

安徽巢东水泥股份有限公司 安徽巢东水泥股份有限公司 安徽巢东水泥股份有限公司 安徽巢东水泥股份有限公司 ANHUI CHAODONG CEMENT CO.

,LTD.

201 201

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1 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 会议材 会议材 会议材 会议材料 料料料二二二二 一二 一二 一二 一二年五月十 年五月十 年五月十 年五月十一 一一一日 日日日1目目目目录录录录一一一

一、 、 、 、股东大会 股东大会 股东大会 股东大会会议议程 会议议程 会议议程 会议议程…

2 2

2 2 二二二

二、 、 、 、201

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2011 1

1 1 年年年年年度股东大会会议规则 年度股东大会会议规则 年度股东大会会议规则 年度股东大会会议规则…

4 4

4 4 三三三

三、 、 、 、公司 公司 公司 公司

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201 2011

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1 年董事会工作报告 年董事会工作报告 年董事会工作报告 年董事会工作报告…

6 6

6 6 四四四

四、 、 、 、公司 公司 公司 公司

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1 年监事会工作报告 年监事会工作报告 年监事会工作报告 年监事会工作报告…

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1 18

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8 五五五

五、 、 、 、公司 公司 公司 公司

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201 2011

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1 年度财务决算报告 年度财务决算报告 年度财务决算报告 年度财务决算报告…

20 20

20 20 六六六

六、 、 、 、公司 公司 公司 公司

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201 2011

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1 年度利润分配预案 年度利润分配预案 年度利润分配预案 年度利润分配预案…

2 2

2 27

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七、 、 、 、关于续聘会 关于续聘会 关于续聘会 关于续聘会计师事务所的议案 计师事务所的议案 计师事务所的议案 计师事务所的议案…

28 28

28 28 八八八

八、 、 、 、201

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2012 2

2 2 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案………… ………… ………… …………… … … …29

29 29

29 九九九

九、 、 、 、 关于修改公司章程的议案 关于修改公司章程的议案 关于修改公司章程的议案 关于修改公司章程的议案… … … …… … … …3

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2 安徽巢东水泥股份有限公司 安徽巢东水泥股份有限公司 安徽巢东水泥股份有限公司 安徽巢东水泥股份有限公司

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1 年年度 年年度 年年度 年年度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会会议议程 会议议程 会议议程 会议议程 会议时间:2012 年5月11 日(星期五)上午九时 会议地点:巢东股份公司办公楼会议室 会议主持:董事长黄炳均

一、 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份 数,宣布会议开始.

二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》

三、审议议案.

1、审议《公司

2011 年度董事会工作报告》

2、审议《公司

2011 年度监事会工作报告》

3、审议《公司

2011 年度财务决算》

4、审议《公司

2011 年度利润分配预案》

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

6、审议《关于

2012 年度公司与关联方日常关联交易预计的 议案》