PDF《安徽巢东水泥股份有限公司》

7、审议《关于修改公司章程的议案》

四、工作人员向与会股东及股东代表(以下统称 股东 ) 发放表决票,并由股东对上述议案进行逐项表决

五、主持人提请与会股东推选两名股东代表,与会监事推选 一名监事,并在律师的见证下,参加表决票清点工作

六、清点人代表公布表决结果,并将表决结果报告主持人

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七、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过

八、董事会秘书宣读《安徽巢东水泥股份有限公司

2011 年 度股东大会决议》

九、见证律师宣读《安徽巢东水泥股份有限公司

2011 年度 股东大会法律意见书》

十、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 十

一、主持人宣布会议结束 安徽巢东水泥股份有限公司董事会 二一二年五月十一日

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20 20

2011 11

11 11 年年度股东大会会议规则 年年度股东大会会议规则 年年度股东大会会议规则 年年度股东大会会议规则 根据《公司章程》和《安徽巢东水泥股份有限公司股东大会 议事规则》的相关规定,特制定本次股东大会的会议规则.

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议采用现场会议方式.

3、本次会议的出席人员是:凡是在

2012 年5月4日下午交 易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加 表决;

公司董事、监事和高级管理人员;

公司聘请的见证律师.

4、本次会议行使《公司法》和《安徽巢东水泥股份有限公 司章程》所规定的股东大会的职权.

二、会议的表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人,按其所代表的 有表决权股份的数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.

2、本次会议共审议七项议案,前六项议案为普通决议事项, 需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上 通过,方为有效;

第七项议案为特别决议事项,需经出席会议股 东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过,方为有效.

3、本次会议采用记名投票表决方式.股东或股东委托代理 人认真审议各项议案或报告后,填写表决票进行表决,由律师、 股东代表与监事代表共同负责计票、监票和统计表决结果.

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人,若已进行会议 报到并领取表决票,但未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未

5 投的表决票,均视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权 利,其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理.

5、本次会议设总监票人一名,由本公司监事担任;

设监票 人两名,由股东代表担任.总监票人和监票人负责表决情况的统 计核实,并在《议案表决结果》上签名.议案表决结果由总监票 人当场宣布.

6、会议主持人根据各项议案的表决结果,宣布议案是否通 过.

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律,不得随意走动和喧哗, 不得无故退场.

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时,应举 手示意,在得到会议主持人的同意后,方可发言.

3、 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案, 行使好表决权.

6 议案一 议案一 议案一 议案一 公司 公司 公司 公司