PDF《Disclosure 信息披露》

9 人,实际到会董事

9 人. 会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定. 经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:

一、会议以同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票审议通过了《 关于

2014 年度向商业银行申请借款授信总额的议案》 ;

同意

2014 年度公司向商业银行申请总额不超过

32 亿元(含已有贷款)的银行贷款. 该议案需提交

2014 年第一次临时股东大会审议通过.

二、会议以同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票审议通过了《 关于修改的议案》 ;

章程修订对照表详见公告附件 1,修订后的《 公司章程》 全文详见公司

3 月11 日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 的相关内容. 该议案需提交

2014 年第一次临时股东大会审议通过.

三、会议以同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票审议通过了《 关于修改的议案》 ;

董事会议事规则修订对照表详见公告附件 2, 修订后的 《 董事会议事规则》 全文详见公司

3 月11 日登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关内容. 该议案需提交

2014 年第一次临时股东大会审议通过.

四、通过了《 关于

2014 年日常关联交易预测的议案》 ;

1.关于向控股股东、实际控制人及其所属公司销售商品混凝土的日常关联交易以同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

3 票 表决通过,关联董事邵继江、吴文贵、吴志旗回避表决. 2.关于向新疆天山水泥股份有限公司及其分、子公司采购原材料的日常关联交易以同意

8 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

1 票表决通过,关联董事赵新军回避表决. 3. 关于向实际控制人所属公司租赁房屋的日常关联交易以同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

3 票表决通过,关联董事邵 继江、吴文贵、吴志旗回避表决. 同意

2014 年全年公司向控股股东、实际控制人及其所属公司销售商品混凝土不超过

593500 万元;

向新疆天山水泥股份 有限公司及其分、子公司采购原材料不超过

8000 万元;

向实际控制人所属公司租赁房屋不超过

500 万元. 具体公告详见公司

3 月11 日登载在《 证券时报》 、《 中国证券报》 、《 上海证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容. 公司独立董事就

2014 年日常关联交易预测事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见. 详见公司

3 月11 日登载 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容. 该议案需提交

2014 年第一次临时股东大会审议通过.

五、会议以同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票审议通过了《 关于使用募集资金为全资子公司追加注册资本的议案》 ;

同意使用募集资金对全资子公司中建商品混凝土有限公司追加注册资本

21000 万元,对全资子公司甘肃西部建材有限责 任公司追加注册资本

3000 万元. 具体公告详见公司

3 月11 日登载在《 证券时报》 、《 中国证券报》 、《 上海证券报》 及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容. 该议案需提交

2014 年第一次临时股东大会审议通过.

六、会议以同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票审议通过了《 关于全资子公司中建商品混凝土有限公司对其全资子公司追加注 册资本的议案》 ;