PDF《Disclosure 信息披露》

同意全资子公司中建商品混凝土有限公司以自有资金为其全资子公司湖南中建五局混凝土有限公司追加注册资本

2000 万元. 具体公告详见公司

3 月11 日登载在《 证券时报》 、《 中国证券报》 、《 上海证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相 关内容.

七、会议以同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票审议通过了《 关于提请召开

2014 年第一次临时股东大会的议案》 ;

公司定于

2014 年3月26 日(星期三)上午 11:00 时召开

2014 年第一次临时股东大会. 《 关于召开

2014 年第一次临时股东 大会的通知》 详见《 证券时报》 、《 中国证券报》 、《 上海证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn).

八、备查文件 1.公司四届四十五次董事会决议 2.独立董事

2014 年日常关联交易预测事项的事前认可意见、独立意见 特此公告. 中建西部建设股份有限公司 董事会2014 年3月10 日 附件

1 中建西部建设股份有限公司章程条款变更新旧对照表 (变更之处一般以黑体字标识) 原条款序号、内容 新条款序号、内容 第七条 公司注册资本为人民币 466,989,917 元. 第七条 公司注册资本为人民币 516,117,025 元. 第十三条 公司的经营宗旨:在遵守国家法律、法规和方针政策 的前提下,以科技为先导,集优势产业,实施现代企业管理 模式,充分发挥资本市场运营手段,投资上规模、上档次、 高效益的项目,在企业不断发展壮大的基础上,使企业的 股东获得良好的经济效益, 推动西部经济的整体联动发 展. 第十三条 公司的经营宗旨:在遵守国家法律、法规和方针政策的 前提下,以科技为先导,集优势产业,实施现代企业管理模 式,充分发挥资本市场运营手段,投资上规模、上档次、高效 益的项目,在企业不断发展壮大的基础上,使企业的股东获 得良好的经济效益. 第十八条 公司发行的股票,以人民币标明面值. 第十八条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值

1 元. 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、关联交易的权限,建立严格的审查和决策 程序;

重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 审,并报股东大会批准. 股东大会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规 定,按照谨慎授权原则,授予董事会就前款所述除对外担 保和关联交易之外的公司资金、资产运用等事项单笔金额 不高于最近一期经审计的净资产值的 20%的决定权,董事 会在同一会计年度内行使该等决定权的累计金额不得高 于最近一期经审计的净资产值的 30%;

对单笔金额高于最 近一期经审计的净资产值的 20%或在同一会计年度内行 使该等决定权的累计金额高于最近一期经审计的净资产 值的 30%后的资金、资产运用事项须报请公司股东大会批 准. 但有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及 本章程中有特别规定的事项除外,该等事项应按相关特别 规定执行. 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;

重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报 股东大会批准. 本章程第 四十四条规定的应由股东大会审议之外的对 外担保事项,均应由董事会审议. 审议对外担保事项除应当经全体董事的过半数通过外, 还应当经出席董事会会议的 三分之二以上董事同意. 在与有关法律、法规、规章没有冲突的情况下,董事会一 次性运用公司资产的决策权限为:运用的金额不超过最近一 期经审计的公司财务报告确定的净资产额的 30%. 董事会关 于运用公司资产的具体决策权限在《 董事会议事规则》中作 出明确规定. 有关法律、法规、规章另有规定的,董事会的决 策权限从其规定. 前款所述运用公司资产包括但不限于: 购买或出售资 产、对外投资( 含金融投资、委托理财、委托贷款等) 、资产抵 押、租入或租出资产、签订管理方面的合同( 含委托经营、受 托经营等) . 公司一次性运用公司资产金额超过以上规定规模的,应 当由股东大会审议决定. 授予董事会审议批准公司与关联方发生的交易( 公司获 赠现金资产和提供担保除外) 金额在