PDF《D101》

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 1.2019 年4月14 日,内蒙古平庄能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )监事会以传真、邮件和专人送达方式发出 《 关于召开第 十届监事会第十二次会议的通知》. 2.2019 年4月24 日, 公司第十届监事会第十二次会议在公司三楼 会议室以现场会议方式召开. 3.本次监事会会议应出席的监事

3 名,实际出席会议的监事

3 名, 4.会议由公司监事主席杨培功先生主持,公司高级管理人员列席了 会议. 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定.

二、监事会会议审议情况 本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案: 1.审议关于 《 公司

2018 年年度报告及摘要》的议案. 报告期,公司实现营业收入 22.24 亿元,净利润-2.51 亿元,总资产 达到 52.05 亿元,2018 年煤炭销量为 496.78 万吨. 经审核,监事会认为 董事会编制和审议公司

2018 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 表决情况:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票;

表决结果:此议案通过. 2. 审议关于 《 公司监事会

2018 年工作报告》的议案. 监事会认为,工作报告客观的反映了监事会一年的工作. 表决情况:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票;

表决结果:此议案通过. 3. 审议关于 《 公司

2018 年财务决算报告》的议案. 监事会认为,公司决算报告真实反映了

2018 年公司经营实际情况. 表决情况:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票;

表决结果:此议案通过. 4. 审议关于 《 公司

2018 年利润分配方案》的议案. 根据信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙)的审计结果,公司

2018 年度实现净利润为-251,022,382.59 元. 截止

2018 年12 月31 日,公司累 计未分配利润为 868,058,987.11 元. 公司拟以

2018 年12 月31 日的总股本 1,014,306,324 股为基数,向全体股东每10 股派现金股利人民币2.00 元 (含 税), 共计202,861,264.80 元, 母公司剩余的未分配利润 665,197,722.31 元暂不进 行分配,用于公司发展和以后年度利润分配.

2018 年,公司不分配股票 股利. 本次现金分红金额占

2018 年度合并报表中归属于上市公司股东的 净利润的-80.81%. 表决情况:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票;

表决结果:此议案通过. 5. 审议关于 《 公司

2019 年预算报告》的议案. 根据公司对煤炭市场及平均售价的测算, 公司

2019 年计划生产原 煤500 万吨,煤炭销售收入实现

16 亿元. 表决情况:同意

3 票、反对

0 票、弃权

0 票;

表决结果:此议案通过. 6. 审议关于公司与平庄煤业签订日常关联交易协议的议案. 公司于

2016 年4月16 日,与平庄煤业签订了 《 综合服务协议》、 《 设 备租赁协议》、 《 物资采购协议》、 《 煤炭代销协议》. 根据深圳证券交易所 上市规则中 上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年 的, 应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露义务 的规定,