PDF《D101》

2019 年4月24 日,公司与关联方重新签订了上述四项协议. 表决情况:同意

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表决结果:此议案通过. 7. 审议关于公司预计

2019 年日常关联交易的议案. 公司对

2019 年度与平庄煤业关联交易金额进行了预计. ( 1)2019 年,预计与平庄煤业共计发生关联交易 71,500 万元,其中 本公司向平庄煤业采购材料、燃料和动力合计 13,000 万元 ( 其中,电力 6,000 万元,热力 3,000 万元,供水 1,000 万元,材料、燃料 3,000 万元);

向平庄煤业销售产品、 商品合计 38,500 万元 ( 其中材料销售 35,000 万元,煤炭销售 3,500 万元);

接受平庄煤业委托煤炭代销,获取手续费不 超过 14,000 万元;

接受平庄煤业提供的劳务 5,000 万元,向平庄煤业提 供劳务 1,000 万元. ( 2) 公司

2019 年预计与国家能源集团下属企业的煤炭销售日常关 联交易合同量为

960 万吨,其中与平庄能源所属煤矿预计发生 7,000 万 元煤炭销售额,其他为代平庄煤业销售. ( 3)公司结合实际,预计

2019 年,委托国电物资集团有限公司及其 下属企业以招标方式采购设备、 大宗材料等货物不超过 1,800 万元,接 受国电物资集团有限公司及其下属企业提供劳务不超过 1,000 万元,共 计发生关联交易 2,800 万元. ( 4)公司在国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿承包了工程建 设项目,合同总价款为 5,228.83 万元. 表决情况:同意

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表决结果:此议案通过. 8. 审议关于公司预计

2019 年与国电财务公司关联存贷款等金融业 务的议案. 截止

2018 年期末, 公司在财务公司的银行存款余额为 264,680.68 万元,2018 年获取利息收入扣除手续费后为 4,450.90 万元. 预计公司

2019 年在财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过

40 亿元人民 币,存款利息收入为 4,500 万元. 表决情况:同意

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表决结果:此议案通过. 9. 审议 《 公司

2018 年内部控制审计报告》的议案. 经信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计认为,公司于

2018 年12 月31 日按照 《 企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制. 表决情况:同意

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表决结果:此议案通过. 10. 审议关于公司聘请

2019 年度会计师事务所的议案.

2019 年公司拟续聘信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司 年度财务报告和内部控制审计会计师事务所,年度财务报告审计费用为

55 万元,内部控制审计费用为

15 万元,合计审计费用为

70 万元. 表决情况:同意

3 票、反对

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表决结果:此议案通过. 11. 审议关于公司监事薪酬的议案. 赵辉先生现任六家矿机电区电力监测班班长、本公司第十届监事会 职工监事, 根据

2018 年职工监事赵辉先生履职情况, 报酬拟定于 26.6 万元/年. 表决情况:同意

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表决结果:此议案通过. 12. 审议关于公司第十一届监事会监事候选人的议案. 根据 《 公司法》以及 《 内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的有关规 定,平庄煤业提名杨培功先生、张光宇先生为公司第十一届监事会监事 候选人. 股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选出的职工代表监 事共同组成公司第十一届监事会. 表决情况:同意