PDF《D101》

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表决结果:此议案通过. 13. 审议关于 《 公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务的 风险评估报告》的议案. 根据深圳证券交易所 《 主板信息披露业务备忘录第

2 号―交易及关 联交易》的要求,公司对国电财务有限公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估. 公司认为财务公司对本公司开展的金融服务业务为正常的 商业服务,双方合作对公司的生产经营和建设有一定促进作用,不存在 损害上市公司利益的情形,不会产生实际控制人及下属企业占用公司资 金的情况,本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不 存在风险问题,公司利益得到了合理保证. 表决情况:同意

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表决结果:此议案通过. 14. 审议关于 《 公司

2018 年内部控制评价报告》的议案. 监事会认为,公司内部控制体系健全、制度完善,达到了中国证监 会、深圳证券交易所的要求. 表决情况:同意

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表决结果:此议案通过. 15. 审议关于 《

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明》的议案. 至2018 年末, 公司控股股东及其他关联方与公司的资金往来均为 生产经营性资金往来,不存在非生产经营性资金占用的情况. 表决情况:同意

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表决结果:此议案通过. 16.审议关于召开

2018 年年度股东大会的议案. 公司董事会拟定于

2019 年5月17 日召开

2018 年年度股东大会, 审议第

1 项至第

11 项议案. 详细情况见同日发布的 《 关于召开

2018 年 年度股东大会的通知》. 表决情况:同意

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表决结果:此议案通过. 上述议案中第

1 项至第

12 项议案需提交

2018 年年度股东大会审 议.

三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议. 附:监事候选人简历. 特此公告. 内蒙古平庄能源股份有限公司 监事会2019 年4月24 日附:监事候选人简历 1.杨培功,男,1961 年10 月出生,中共党员,大学本科学历,教授级 高级工程师.曾任平庄矿务局古山矿二井副井长、机厂副厂长,平庄矿务 局节能处副主任工程师兼科长,古山矿副总工程师、副矿长,平庄煤业机 电动力部部长,风水沟矿矿长、党委副书记. 现任平庄煤业党委委员、副 总经理、平庄矿区工会主席,本公司第十届监事会主席. 2.张光宇,男,1968 年12 月出生,中共党员,大学本科学历,高级 政工师.曾任平庄矿务局五家煤矿工会秘书、办公室副主任,六家煤矿副 主任、工会副主席、政工部部长,平庄煤业政工部副主任,风水沟矿党委 副书记、纪委书记、工会主席,六家煤矿党委副书记、纪委书记、工会主 席. 现任平庄煤业纪委副书记、监察部主任,本公司第十届监事会监事. D101

2019 年4月26 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 朱玉霞

电话:010-83251716 E-mail押[email protected] 证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2019-012 内蒙古平庄能源股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实 、准 确 、完 整 ,没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述 1.关联交易情况:2016 年4月16 日,内蒙古平庄能源股份有限公司 (以下简称 平庄能源 ,或 本公司 或 公司 )与内蒙古平庄煤业 ( 集团) 有限公司 ( 以下简称 平庄煤业 )重新签订了 《 综合服务协议》、 《 设备租 赁协议》、 《 物资采购协议》、 《 煤炭代销协议》. 根据深圳证券交易所 《 股 票上市规则》中 上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过 三年的,应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露义务 的规 定,2019 年4月24 日在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇, 公司与平庄煤 业重新签订了上述四个关联交易协议. 2. 关联关系: 平庄煤业为本公司控股股东, 持有本公司总股份的 61.42%,本次交易构成了本公司的关联交易. 3.董事会审议情况:2019 年4月24 日,公司召开了第十届董事会第 十六次会议对 《 关于公司与平庄煤业签订日常........