PDF《浙江长兴家宝电子股份有限公司 公开》

九、与本次挂牌有关的机构.35

第二节 公司业务.38

一、公司主营业务情况.38

二、内部组织机构及主要业务流程.41

三、关键资源要素情况.47

四、公司业务经营情况.63

五、公司主要商业模式.72

六、公司所处行业概况、市场规模及基本风险特征.74

七、公司的持续经营能力.81

第三节 公司治理.83

一、公司股东大会、董事会、监事会及其他治理制度的建立健全及运行情况

83

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的讨论和评估.86

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期内合法合规情况.90

四、公司独立性.97 浙江长兴家宝电子股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7

五、同业竞争.99

六、 公司最近两年及一期资金被占用或为控股股东、 实际控制人及其控制企业提供担保情 况101

七、公司重要事项决策和执行情况.102

八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员有关情况说明.104

九、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年及一期变动情况及原因 ...106

十、公司管理层的诚信状况.107

第四节 财务会计信息.109

一、最近两年及一期的财务报表和审计意见.109

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.116

三、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标分析.142

四、关联交易.180

五、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项.197

六、资产评估情况.197

七、 公司最近两年及一期股利分配政策、 实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

198

八、风险因素.198

第五节 有关声明.202

一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.202

二、主办券商声明.203

三、律师事务所声明.204

四、会计师事务所声明.205

五、资产评估机构声明.206

六、验资机构声明.207

第六节 附件.208 浙江长兴家宝电子股份有限公司 公开转让说明书 1-1-8 释义本公开转让说明书中,除非文意另有所指,下列词语一般具有如下含义:

一、一般释义 家宝电子、股份公司、 公司、本公司 指 浙江长兴家宝电子股份有限公司 家宝有限、家宝电子前 身、有限公司 指 浙江长兴家宝电子有限公司, 系浙江长兴家宝电子股份有限公司 的前身 改制、整体变更 指 家宝有限按截至

2016 年02 月29 日经审计的原账面净资产折股 整体变更设立为家宝电子 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 家宝电子股东大会 董事会 指 家宝电子董事会 监事会 指 家宝电子监事会 三会 指 家宝电子股东大会、董事会、监事会 本次挂牌 指 家宝电子申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发起人 指 家宝有限以净资产折股方式整体变更设立为家宝电子时的全体 发起人股东 主办券商 指 德邦证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 申威评估 指 上海申威资产评估有限公司 律师事务所/律师 指 浙江海浩律师事务所及项目经办律师 家宝投资 指 长兴家宝投资管理合伙企业(有限合伙) ,系家宝电子的机构股 东 伊佳家具 指 浙江长兴伊佳家具有限公司,系家宝电子的关联方 昌盛新光源 指 浙江长兴昌盛新光源有限公司,系家宝电子的关联方 浙江长兴家宝电子股份有限公司 公开转让说明书 1-1-9 瑞朗电子 指 浙江长兴瑞朗电子有限公司,系家宝电子的关联方 浙江昌盛 指 浙江昌盛电气有限公司,系家宝电子的关联方 江苏昌盛 指 昌盛电气江苏有限公司,系家宝电子的关联方 艾格生物 指 浙江艾格生物科........