PDF《股票代号：3217》

中华民国一三年六月十二日查询议事手册

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网址: http://www.argosy.com.tw 优群科技股份有限公司 一三年股东常会 议事手册股票代号:3217 ARGOSY RESEARCH INC. 优群科技股份有限公司 议事手册目录 页次 壹、开会程序-1 贰、开会议程-2

一、报告事项-3

二、承认事项-4

三、讨论及选举事项-5

四、临时动议-10 参、附件-11 附件

一、营业报告书-11 附件

二、监察人审查报告书-12 附件

三、会计师查核报告书及一二年财报决算表册(含合并)13 附件

四、一二年度盈余分派表-23 附件

五、 『取得或处分资产处理程序』原条文-24 附件

六、 『取得或处分资产处理程序』新制定条文-36 附件

七、 『取得或处分资产处理程序』新旧版本对照表-46 附件

八、 『从事衍生性金融商品交易处理程序』新制定条文-48 附件

九、 『从事衍生性金融商品交易处理程序』新旧版本对照表-51 附件

十、 『背书保证作业程序』部份条文修正对照表及原条文-52 肆、附录-57 附录

一、全体董事及监察人持股情形-57 附录

二、股东会议事规则-58 附录

三、其他说明事项-61

1 优群科技股份有限公司 壹、一三年度股东常会开会程序

一、 主席宣布开会

二、 主席致词

三、 报告事项

四、 承认事项

五、 讨论及选举事项

六、 临时动议

七、 散会

2 优群科技股份有限公司 贰、一三年股东常会议程 (壹)、时间: 一三年六月十二日(星期四)上午九点整. (贰)、地点: 新竹日月光大饭店 (新竹市富群街

3 号). (参)、主席宣布开会. (肆)、主席致词. (伍)、报告事项:

一、一二年度营业概况报告.

二、监察人审核一二年度财务决算表册报告.

三、其他报告事项. (陆)、承认事项:

一、一二年度决算表册暨合并决算表册.(董事会提)

二、一二年度盈余分配案.(董事会提) (柒)、讨论及选举事项:

一、 废止本公司原「取得或处分资产处理程序」案.(董事会提)

二、 重新制定本公司「取得或处分资产处理程序」案.(董事会提)

三、 重新制定本公司「从事衍生性金融商品交易处理程序」制订案.(董事会提)

四、 本公司「背书保证作业程序」部份条文修订案.(董事会提)

五、 第十届董事及监察人选举案.(董事会提)

六、 解除新任董事竞业禁止之限制案.(董事会提) (捌)、临时动议. (玖)、散会.

3 报告事项 案由

一、一二年度营业概况报告. (董事会提) 说明:有关本公司一二年营业概况、营运实施成果、营业收支情形、获利能力状况、 研究发展情形及一三年度营运计划,请参阅附件一营业报告书(第11 页). 案由

二、监察人审核一二年度财务决算表册报告.(董事会提) 说明:董事会造送本公司一二年度财务报表及合并财务报表,业经众智联合会计师 事务所王惠民、吴光皋会计师查核竣事,连同营业报告书等,复经监察人审查, 认为符合公司法等相关法令,爰依公司法第二百一十九条之规定,报请本公司 一三年股东常会鉴察,监察人审查报告书请参阅附件二(第12页). 案由

三、其他报告事项:

(一)本公司合并顺连电子股份有限公司合并后之合并事项报告.(董事会提) 说明:本公司为有效结合资源强化公司竞争力,於一二年六月十日分别经本公司及 子公司顺连电子股份有限公司董事会决议通过办理以一二年八月一日为合并 基准日办理合并事宜,本合并案依「企业并购法」第十九条规定,适用简易合 并. 本公司与顺连电子股份有限公司之合并案,合并存续变更相关事宜,业经经济 部一二年九月十日经授商字第10201188540号函核准予变更在案.