PDF《股票代号：3217》

195 条及本公司章程第十八条规 定,选举董事七人(含独立董事二人)及监察人三人.

(二)、本公司依姓航鹑诩喽焦芾砦被岚洳贾腹⑿泄径懒⒍律柚眉坝 遵攀孪畎旆ā构娑,独立董事二名采候选人提名制,本公司董事会提名之独立 董事候选人江国宁先生及蔡圣裕先生,并已於

103 年4月30 日本公司董事会中通 过资格审查.候选人相关学经历及持股如下: 独立董事 候选人 学历 经历 持有股数 江国宁 美国乔治亚理工学院机械博士 国家高速电脑中心应用与研究一组 组长、工研院电子所组长、国家实 验研究院高速网路与计算中心主任

0 股 蔡圣裕 辅仁大学财务金融研究所硕士 悠克科技(股)监察人、中国探针股 份有限公司特助、佳谦会计师事务 所会计师、泉硕(股)财务协理 5,862 股

(三)、改选之董事及监察人任期自民国

103 年6月12 日至

106 年6月11 日止任期三年.

(四)、提请选任. 选举结果:

8 案由

六、解除本公司新任董事竞业禁止之限制,提请公决.(董事会提) 说明:

(一)、依公司法第

209 条规定「董事为自己或他人为属於公司营业围内之行为,应对 股东会说明其行为之重要内容并取得其许可」.

(二)、本公司一三年股东常会改选之全体董事,可能有兼营与本公司所营项目相同者, 为配合事实需要,在无损及公司利益情形下,拟同意解除董事竞业禁止之限制案.

(三)、本公司下列股东如於一三年股东常会当选为本公司董事及独立董事,拟同意解 除董事竞业禁止之限制案. 本公司 兼任他公司职务 户号 董事姓名 公司名称 职称

1 王朝梁 信邦电子(股)公司 佳邦电子(股)公司 富鼎创业投资(股)有限公司 远鼎创业投资(股)有限公司 子公司: Argosy Technology, Inc. Argosy International B.V. Global Saber Electronics Co., Ltd. Rotec Limited 董事(法人代表) 监察人(法人代表) 董事(法人代表) 董事(法人代表) 董事长(法人代表) 董事长(法人代表) 董事长(法人代表) 董事长(法人代表)

79 信邦电子股份 有限公司代表 人: 王绍新 北京信邦电子有限公司 香港信邦电子有限公司 上海信邦电子有限公司 信邦电子(深圳)有限公司 江阴信邦电子有限公司 冠泽股份有限公司 SINBON International 日本信邦电子株式会社 SAMOA Smart &

Diligent Co., Ltd. 联鼎创业投资股份有限公司 富鼎创业投资股份有限公司 合鼎创业投资股份有限公司 华鼎国际创业投资股份有限公司 建股份有限公司 SINACT(Hong Kong) International Co., Ltd. 佳邦科技股份有限公司 太康精密(股)公司 太康精密(中山)有限公司 Super Elite Ltd. Super Progressive Ltd. 欣邦材料科技(股)公司 香港旭s电子有限公司 北京信邦同安电子有限公司 董事长(法人代表) 董事长(法人代表) 董事长(法人代表) 董事长(法人代表) 董事长(法人代表) 董事长(法人代表) 董事长(法人代表) 董事(法人代表) 董事(法人代表) 董事长(法人代表) 董事长(法人代表) 董事(法人代表) 董事(法人代表) 独立董事 董事(法人代表) 董事(法人代表) 董事长(法人代表) 董事长(法人代表) 董事长(法人代表) 董事长(法人代表) 董事长(法人代表) 董事(法人代表) 董事(法人代表)

9 58 王俊基 厚翼科技股份有限公司 子公司: ARI International (Singapore) Ptd.Ltd. 董事 董事长(法人代表)