PDF《Disclosure》

家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水 器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽 ( 国家禁止和限制的产品除外)的委 托生产及相关配套服务,销售自产产品. ( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)

二、发行人的历史沿革和改制重组情况 ( 一)发行人的设立方式 根据我乐制造

2015 年4月28 日董事会决议以及发起人股东共同签署的 《 南 京我乐家居股份有限公司发起人协议》, 我乐制造整体变更为南京我乐家居股份 有限公司, 并以截至

2015 年2月28 日经审计的 188,017,348.11 元净资产为基 础,按照 1:0.6382 的比例折合股份 12,000 万股,余额计入资本公积. ( 二)发起人及其投入的资产内容 本公司发起人为 MIAO 女士、祥禾涌安、瑞起投资和开盛投资. 发行人由我乐 制造采取整体变更方式设立. 发行人整体承继了我乐制造的资产、负债、业务、人员,包括与定制家具等业务相关的货币资金、应收账款、存货、固定资产、在建工程、 无形资产等全部资产.

三、股本情况 ( 一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司股份总数 12,000 万股,本次拟公开发行股份 4,000 万股,发 行后总股本 16,000 万股,占发行后总股本比例不低于 25%. 股份流通限制和锁定安排详见

第一节 重大事项提示 . ( 二)发起人、前十名股东和前十名自然人股东持股情况

1、发起人股东 序号 股东名称 持股数量 ( 万股) 持股比例 ( %) 内资股东

1 祥禾涌安 5........