PDF《无锡阿科力科技股份有限公司》

无锡阿科力科技股份有限公司

2018 年度股东大会 会议材料

1 无锡阿科力科技股份有限公司

2018 年度股东大会 会议材料 二一九年四月 无锡阿科力科技股份有限公司

2018 年度股东大会 会议材料

2 无锡阿科力科技股份有限公司

2018 年度股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定,为确保无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称 公司 )股东大 会顺利召开,特制定大会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权 益;

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会 正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,但需 由公司统一安排发言和解答;

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;

会议期间请关闭手机或 将其调至震动状态.

无锡阿科力科技股份有限公司

2018 年度股东大会 会议材料

3 无锡阿科力科技股份有限公司

2018 年度股东大会 议程安排

一、现场会议召开的日期、时间和地点: 召开的日期、时间:2019 年4月23 日(星期二)下午 13:00 开始 召开地点:无锡市锡山区东港镇新材料产业园(民祥路

29 号)二楼会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票日期:2019 年4月23 日(星期二) 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00.

三、召集人:公司董事会

四、会议方式:现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日:2019 年4月16 日

六、参加会议对象:

1、截至

2019 年4月16 日(星期二)下午上海证券交易所交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东.

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师.

七、会议议程:

(一)主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数

(二)审议大会提案并表决 1. 审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 ;

2. 审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 ;

3. 审议《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 ;

4. 审议《关于公司

2019 年度财务预算方案的议案》 ;

5. 审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 ;

6. 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司

2019 年度审计机构的议案》 ;

无锡阿科力科技股份有限公司

2018 年度股东大会 会议材料

4 7. 审议《关于

2018 年度利润分配预案的议案》 ;

8. 审议《关于

2019 年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相 关款项支付的议案》 ;

9. 审议《关于

2018 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 ;

10. 审议《关于公司章程修订的议案》 .