PDF《无锡阿科力科技股份有限公司》

(三)统计并宣读表决结果

(四)签署相关文件

(五)宣读本次股东大会决议

(六)宣读法律意见书

(七)会议结束

八、联系方式: 联系地址:无锡市锡山区东港新材料产业园(民祥路

29 号) 联系

电话:0510-88263255 传真:0510-88260752 联系人:常俊 无锡阿科力科技股份有限公司

2019 年4月23 日 无锡阿科力科技股份有限公司

2018 年度股东大会 会议材料

5 议案一: 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东:

2018 年,无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称 公司 )董事会严格遵 守《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《公司章程》 、 《董事会议事规则》的规 定和要求,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策.2018 年度公 司董事会带领经营班子及全体员工,按照公司发展战略,努力推进年度重点工 作计划,各项工作得以有序开展,较好地完成了各项任务,保持公司持续稳健 发展的态势.现将公司董事会

2018 年工作情况汇报如下:

一、董事会日常运行情况

2018 年,公司全体董事能够依据《公司法》 、 《董事会议事规则》 、 《独立董 事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作,勤勉尽责,认真履职.公司共 召开了

7 次董事会议,8 次董事会专门委员会会议;

召集年度股东大会

1 次,临 时股东大会

3 次,对公司的战略规划、经营情况等各项事宜做出审议与决策.

(一)董事会会议召开情况

2018 年度,公司共召开

7 次董事会会议,采用现场召开的会议形式,具体 召开情况如下:

1、无锡阿科力科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于

2018 年3月30 日在公司会议室召开,实际出席会议并表决的董事

8 人.会议审议通过了 《关于公司

2018 年度申请银行综合授信额度的议案》《关于提议召开无锡阿科 力科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会的议案》等议案.

2、第二届董事会第十五次会议于

2018 年4月16 日在公司会议室召开,实 际出席会议并表决的董事

7 人.会议审议并通过了《关于公司

2017 年度总经理 工作报告的议案》、《关于公司

2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公 司2017 年度财务审计报告的议案》、《关于公司

2017 年度财务决算报告的议 案》、《关于公司

2018 年度财务预算方案的议案》、《关于公司

2017 年年度 报告及摘要的议案》、《关于续聘致同会计师事务所为公司

2018 年度审计机构 的议案》、《关于

2017 年度利润分配预案的议案》、《关于使用银行票据支付 募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于公司非经 无锡阿科力科技股份有限公司

2018 年度股东大会 会议材料

6 营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》、《关于

2017 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于

2018 年固定资产投入并 授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案》、《关于

2017 年公 司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于

2017 年度独立董事述 职报告的议案》、《关于

2017 年度董事会审计委员会工作报告的议案》、《关 于补选董事的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分闲置募 集资金进行现金理财的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于 确认公司