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2017 年度关联交易及公司

2018 年度日常关联交易预测的议案》、 《关 于未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)的议案》、《关于公司开展外汇 套期保值业务的议案》、《关于外汇套期保值业务管理制度的议案》、《关于 提请召开公司

2017 年年度股东大会的议案》等二十四个议案.

3、第二届董事会第十六次会议于

2018 年4月26 日在公司会议室召开,实 际出席会议并表决的董事

7 人.会议审议并通过了《关于公司

2018 年第一季度 报告的议案》.

4、第二届董事会第十七次会议于

2018 年8月20 日在公司会议室召开,实 际出席会议并表决的董事

8 人.会议审议并通过了《关于公司

2018 年半年度报 告及其摘要的议案》、 《关于公司的议案》、《关于补选独立董事的议案》等议案.

5、第二届董事会第十八次会议于

2018 年9月10 日在公司会议室召开,实 际出席会议并表决的董事

8 人.会议审议并通过了《关于提请召开公司

2018 年 第二次临时股东大会的议案》.

6、第二届董事会第十九次会议于

2018 年10 月24 日在公司会议室召开, 实际出席会议并表决的董事

8 人.会议审议并通过了《关于公司

2018 年第三季 度报告的议案》.

7、第二届董事会第二十次会议于

2018 年11 月21 日在公司会议室召开, 实际出席会议并表决的董事

8 名.会议审议通过了《关于公司

2019 年度申请银 行综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、 《关于提议召开无锡阿科力科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会的议 案》等议案. 无锡阿科力科技股份有限公司

2018 年度股东大会 会议材料

7 2018 年度,在职董事均现场出席了董事会会议,没有缺席情况.董事会各 次会议上,与会董事均能认真审议各项议案,并按照公司章程规定的权限作出 了有效的表决.

(二)董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员 会四个专门委员会.报告期内,董事会审计委员会召开会议

4 次,薪酬与考核 委员会召开会议

1 次,战略委员会召开

1 次,提名委员会召开

2 次.各委员会 认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,依照相关工作细则规定和议事规 则规范运作,忠实、勤勉地履行义务,就公司经营重要事项进行研究,为董事 会决策提供了专业的参考意见和建议.

(三)独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《上市公司建立独立董事履职指引》 、 《董事会议事 规则》 、 《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定,严格履行独立董事职 责.按时参加董事会和股东大会,认真审阅会议议案,积极关注公司重大经营 决策,对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构、募集资金管理 等重要事项,充分利用自身的专业知识,按照自己的独立判断发表独立意见, 对议案提出了合理化建议和意见,重视保障中小投资者的合法权益,为董事会 科学决策提供了有效保障,充分发挥了独立董事作用.利用现场参加会议的机 会对公司进行调查和了解,就公司面临的经济环境、行业发展态势等方面与公 司董事、监事、高管进行充分沟通,共同研究公司未来发展方向.与公司董事、 董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系,了解公司日常经营情 况,认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报.具体内容详见《2018 年度 独立董事述职报告》 .