PDF《风神轮胎股份有限公司 关联交易公告 2》

股票代码:600469 股票简称:风神股份 公告编号:临2007-32 风神轮胎股份有限公司 关联交易公告

2 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 公司拟收购焦作三和利众动力有限公司(以下简称"三和利众" )全部股 权(以下简称"该部分股权"或"拟收购股权" ) ,收购价格以中联资产评估有限 公司评估的三和利众净资产值确定,评估基准日为

2007 年9月30 日;

在审议该关联交易事项时,关联董事曹朝阳回避表决;

三和利众是由公司部分员工出资筹建的有限责任公司,所建项目是为满 足公司不断扩大的生产规模, 以拆除不能满足日益提高的环保要求的公司原有锅 炉,降低污染为前提,实现资源综合利用和节约能耗而配套建设的热能综合利用 项目.主要为公司提供蒸汽来源,同时提供部分电力.收购该部分股权能保证公 司生产所用蒸汽、电力的正常供应,能够减少关联交易,且有利于提高公司的盈 利能力. 该股权收购尚须获得三和利众股东会、公司股东大会的批准.

一、关联交易概述 出售方:焦作三和利众动力有限公司全部股东 收购方:风神轮胎股份有限公司 公司拟收购三和利众全部股权. 三和利众是由公司部分员工出资筹建的热能 综合利用项目,注册资本

5276 万元,项目建设规模为

3 台130 吨循环流化床锅 炉,配套

2 台25MW 汽轮发电机组.三和利众自

2005 年初开始建设,截止

2007 年6月中旬该项目已全部建成投产,能够满足公司的蒸汽、电力需求.收购价格 以中联资产评估有限公司评估的三和利众净资产值确定,评估的基准日为

2007 年9月30 日.交易双方将根据中联资产评估有限公司出具的评估报告结果签署 《股权转让协议》 . 三和利众与公司的董事长同为曹朝阳先生,本次交易构成了公司的关联交 易. 公司董事会对该项关联交易进行表决时,除关联董事曹朝阳回避表决外,其余10 名董事表决同意该项交易,占有效表决权的 100%.独立董事对该项关联交 易发表了同意的独立意见.此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交 易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权. 此项关联交易尚须获得三和利众股东会、公司股东大会的批准.

二、关联方介绍 公司与关联方关联关系: 公司与焦作三和利众动力有限公司的董事长同为曹 朝阳先生 关联人名称:焦作三和利众动力有限公司 住所:河南省焦作市东环路中段 企业类型:有限责任公司 法定代表人:曹朝阳 注册资本:5276 万元 关联方基本情况介绍:三和利众成立于

2005 年6月9日,是由公司部分员 工出资筹建的公司,是为满足公司不断扩大的生产规模,以拆除不能满足日益提 高的环保要求的公司原有锅炉,降低污染为前提,实现资源综合利用和节约能耗 而配套建设的热能综合利用项目, 主要为公司提供蒸汽来源, 同时提供部分电力. 项目建设规模为

3 台130 吨循环流化床锅炉,配套

2 台25MW 汽轮发电机组.三 和利众自

2005 年初开始建设,并从

2006 年11 月起开始向公司供应蒸汽,截止

2007 年6月中旬该项目已全部建成投产,能够满足公司的蒸汽、电力需求.经 营范围:法律、法规禁止的,不得经营;