PDF《（ 中国航天万源国际（ 集团）有 限公司）》

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未经股东大会正式采纳的综合版 2. 中英文本如不一致时,以英文本为准 目录2008 年5 月15 日通过之特别决议案 i

2004 年5 月7 日通过之特别决议案.1

1997 年7月23日通过之普通决议案及特别决议案

1 公司组织章程大纲

1 公司组织章程细则

1 表A

1 诠义.1 股本及修订权利

3 股东名册及股票

6 留置权

9 催缴股款

10 股份过户

11 股份之传送

13 没收股份

14 股额.16 变更股本

17 借贷权力

17 股东大会

18 股东大会程序.20 股东投票

22 注册办事处

25 董事会

25 董事总经理

32 管理.33 经理.34 董事轮值

34 董事之会议程序

36 秘书.38 一般管理及印章之使用.38 储备资本化

40 股息及储备

42 下落不明股东.48 注销文件

49 周年报表及存档

50 账目.50 核数.51 通知.52 资料.54 清盘.54 弥偿.55 财政年度

55 修订章程大纲及章程细则

55 C i C 开曼群岛公司法 (一九九五年经修订) 股份有限公司 於二零零八年五月十五日通过之 CASIL Telecommunications Holdings Limited ( 航天科技通信有限公司)* 特别决议案本公司股东在二零零八年五月十五日 (星期四) 上午十一时三十分於香港新界沙田香港科学 园科技大道东1号地下1B会议室之股东特别大会上,正式通过以下特别决议案. 「动议 (i) 待获得开曼群岛公司注册处批准后,本公司的英文注册名称由「CASIL Telecommunications Holdings Limited」 更改为「China Energine International (Holdings) Limited」 ;

(ii) 本公司采用 「中国航天万源国际 (集团) 有限公司」 为其中文名称,惟仅供识别之 用;

及(iii) 授权本公司董事采取彼等认为必要及权宜之行动,及签署彼等认为必要及权宜之 文件,以使建议更改本公司名称生效.」 (签署) 韩树旺 主席 C

1 C 开曼群岛公司法 (一九九五年经修订) 股份有限公司 於二零零四年五月七日通过之 CASIL Telecommunications Holdings Limited ( 航天科技通信有限公司)* 特别决议案本公司股东在二零零四年五月七日上午十时正於香港九龙尖沙咀东科学馆道1号康宏广场航 天科技中心21楼举行之股东周年大会上,正式通过以下特别决议案: 「动议以下列方式修订本公司之公司组织章程细则 ( 「章程细则」 ) : (1) 完全删除细则第2条中 「认可结算所」 之定义,并以下列定义取代: 「 「认可结算所」 指具有香港法例第571章证券及期货条例所赋予之涵义;

」 ;

(2) 完全删除细则第2条中 「附属公司及控股公司」 之定义,并以下列定义取代: 「 「附属公司」 及 「控股公司」 指具有上市规则所赋予之涵义;

」 ;

(3) 於紧随现有之细则第85条后,新增以下细则第85A条: 「85A.倘任何股东根鲜泄嬖蛑娑ㄐ攵匀魏翁囟ㄆ胀鲆榘富蛱乇鹁鲆榘阜牌 投票或只限於投票赞成或反对任何特定普通决议案或特别决议案,则该股东 或其代表在违反该等规定或限制之情况下所作出之任何投票不得计算在 内.」 ;