PDF《（ 中国航天万源国际（ 集团）有 限公司）》

(6) 完全删除细则第120条,并以下文取代: 「除退任董事外,任何人士除非获得董事会推荐,否则均不符合资格在任何股东大 会上获推选出任董事,惟在不早於该股东大会通知寄发翌日起至该股东大会举行 日期前不少於七日之期间内,有权出席该大会并於会上投票之本公司股东 (拟被提 名之人士除外) 向秘书发出书面通知,表示有意提名该名人士,而被提名人士亦发 出签署书面通知表示愿意被选,则作别论.」 」 (签署) 王晓东 主席 C i C CASIL TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED ( 航天科技通信有限公司)* 吾等为以下签署人,乃航天科技通信有限公司 ( 「本公司」 ) 之股东及本公司全部已发行股本 之持有人,兹批准以下第(1)至(4)项决议案 (将通过为普通决议案) 及第(5)项决议案 (将通过 为特别决议案) : 普通决议案 「动议待(i)联交所上市委员会准许将本文所述已发行及将予发行之全部股份上市及买卖;

及(ii)包销商与本公司将予订立之包销协议项下之包销商责任成为无条件,且并无按照包销协 议之条款或因其他原因而被终止 (上述条件均须於一九九七年八月二十八日或之前达成) 后: (1) 根竟灸饪⒓叭掌谀馕痪啪牌吣昶咴露湃罩泄烧鲁 ( 「招股章程」 ) 所载 之发行新股之条款及条件,批准新发行150,000,000股新股份 ( 「发行新股」 ) (见本决议案 注有 「A」 字样之附件) ,其可由本公司董事会 ( 「董事会」 ) 或其他就此目的而委任之委员 会决定予以修订.董事会或任何有关委员会谨此获授权根⑿行鹿 (须遵循招股章程 及有关申请表格所载之条款及条件) 配发及发行新股份;

(2) 待联交所上市委员会批准购股权计划 ( 「定义见招股章程」 ) 及耸诔鋈魏喂汗扇,以 及批准因行使根汗扇苹诔鲋魏喂汗扇ǘ赡芊⑿兄煞萆鲜屑奥蚵艉,谨 此批准及采纳购股权计划 (其规则列载於本决议案注有 「B」 字样之附件) ,并谨此授权董 事会授出购股权以认购其规定之股份,以及因行使根汗扇苹诔鲋魏喂汗 权而配发、发行及处置股份;

(3) (a) 在下文(c)分段之规限下,一般及无条件批准董事会於有关期间 (定义见下文) 代表 本公司行使本公司所有权力,以配发、发行及处置股份,并作出或授出须或可能 须行使此等权力之售股建议、协议及购股权;

(b) 上文(a)分段之批准须附加於董事会获授之任何其他权力,并授权董事会於有关期 间作出及授出须或可能须於有关期间内或有关期间届满后行使此等权力之售股建 议、协议及购股权;

(c) 董事会代表本公司依衔(a)及(b)分段之批准配发、发行或处置,或有条件或无 条件同意配发、发行或处置 (不论根汗扇蚱渌绞) 之股本总面额 (不包括根 涫坌鹿苫蛞蛐惺垢汗扇苹诔鲋魏喂汗扇) 不得超过本公司於通过本 决议案之日本文所述已发行........