PDF《福建水泥股份有限公司》

福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 二二二二00

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00 九九九九年度股东大会会议材料 年度股东大会会议材料 年度股东大会会议材料 年度股东大会会议材料 会议时间:2010 年6月25 日 会议地点:福州建福大厦

18 楼本公司会议室

1 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司

2009 2009

2009 2009 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程 主持人:李建寅董事长 会议日期:2010 年6月25 日 顺序 议案发言人

1 推选投票监票人、计票人 主持人

2 公司董事会

2009 年度工作报告 林锦瑞

3 公司监事会

2009 年度工作报告 李恭洲

4 公司

2009 年度财务决算及

2010 年度财务预算报告 高嶙

5 公司

2009 年度利润分配方案 高嶙

6 公司

2009 年年度报告及其摘要 林成潮

7 关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案 颜永明

8 公司

2010 年度信贷计划 高嶙

9 关于

2010 年度为子公司提供担保总额度及提请股东大会授权董事 会决定具体实施的议案 高嶙

10 关于公司

2010 年度原燃材料采购之日常关联交易的议案 高嶙

11 关于与福建省能源集团有限责任签订代理支付结算协议的议案 高嶙

12 选举公司第六届董事会成员 李建寅

13 选举公司第六届监事会成员 李恭洲

14 宣布出席会议股东和股东代理人人数及所持表决权股份总数 主持人

16 宣布第

10、11 项议案关联股东名单及非关联方股东和股东代理人 人数及所持表决权股份总数 主持人

17 审议、投票表决各项议题 以会股东或 授权代表

18 宣读表决结果 监票人

19 见证律师宣读《法律意见书》 见证律师

20 出席会议董事等签署股东大会决议等文件 主持人、董 事等

21 宣布

2009 年度股东大会闭幕 主持人 福建水泥股份有限公司董事会

2010 年6月25 日2福建水泥股份有限公司董事会 福建水泥股份有限公司董事会 福建水泥股份有限公司董事会 福建水泥股份有限公司董事会

2009 2009

2009 2009 年度 年度 年度 年度工作报告 工作报告 工作报告 工作报告 副董事长:林锦瑞 各位股东: 受董事会委托,我就公司董事会二

00 九年度工作及公司二

0 一0年度工作 意见报告如下: 第一部分 第一部分 第一部分 第一部分 二二二二00

00 00

00 九年度工作回顾 九年度工作回顾 九年度工作回顾 九年度工作回顾 一一一

一、 、 、 、2009

2009 2009

2009 年度公司经营业绩 年度公司经营业绩 年度公司经营业绩 年度公司经营业绩

2009 年,受到金融危机和经济形势复杂多变等因素的影响,水泥需求结构 发生较大变化,省内外水泥产能大幅增加,水泥总量供大于求,市场竞争越来越 剧烈,水泥售价不断下调,公司生产经营遇到了前所未有的困难和挑战,公司经 营业绩呈现大幅下滑.

二00 九年度主要指标完成情况: 单位:万元 项目 完成情况 同比增长(%)

2009 2008 水泥年产量(万吨) : 403.29 393.01 2.62 水泥年销售量(万吨) : 404.65 392.97 2.97 主营业务收入: 114920.16 123224.14 6.74 营业利润: -8758.22 -271.69 -3123.61 归属于母公司所有者 的净利润: -9614.73 501.62 -2016.74 总资产: 357896.33 245773.29 45.62 归属于母公司的股东权益:145974.98 102393.73 42.56 每股收益(元) : -0.252 0.013 -- 每股净资产(元) : 3.823 2.681 42.60 二二二