PDF《福建水泥股份有限公司》

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00 九年度工作回顾 九年度工作回顾 九年度工作回顾 九年度工作回顾

2009 年,公司董事会及经营层着重抓好发展项目建设以及生产经营各项管 理工作.一年来,公司共召开股东大会三次,董事会会议十五次,董事长办公 会一次,形成了会议决议共

75 项.主要工作如下:

3 ( ( (

(一)持续提高公司治理水平 持续提高公司治理水平 持续提高公司治理水平 持续提高公司治理水平

1、加强公司内控制度建设.贯彻落实财政部、证监会等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》 ,制定了《福建水泥股份有限公司内部控制制度》 ,确 定公司企管部为健全完善内控制度组织协调、检查监督、自我评估的责任部门, 制订了健全公司内控制度的工作计划,进一步完善了公司内部控制管理体系.

2、加强社会责任建设.制定了《公司社会责任制度》,从构建社会主义和 谐社会、实现企业持续发展的高度,重视企业社会责任工作.2009 年,公司坚 持依法经营,诚实守信,维护投资者和债权人权益,保障员工的各项权利,维护 供应商和客户的正当权益,高度重视环境保护,努力创建资源节约型、环境友好 型企业,积极参与社区建设扶贫济困等社会公益活动.在此基础上,公司发布了 《2009 年度社会责任报告》 .

3、深化公司治理.一是切实落实《独立董事年报工作制度》、《董事会审 计委员会年报工作规范》,为董事会审计委员会及独立董事履行职责创造充分的 条件,确保财务报告的真实和完整.二是扎实开展

2009 年 上市公司治理整改 年 活动,及时落实相关整改措施;

积极配合福建证监局做好专项核查、巡回检 查,按监管部门要求进行认真整改,组织公司董事、监事、高管人员参加证监局 培训、 考试, 提高了相关人员法律意识. 三是建立媒体信息排查机制, 制定了 《敏 感信息排查管理制度》,对公司股价异动和重大市场传闻保持高度关注,及时澄 清不实报道. ( ( ( (二二二二) ) ) ) 积极推进发展项目建设 积极推进发展项目建设 积极推进发展项目建设 积极推进发展项目建设

1、加快在建项目施工进度.一是 9#窑项目建设总体进展顺利,目前,项目 到位资金 4.4 亿元,累计完成投资 3.9 亿元.土建工程完成 70%,设备安装完成 41.5%,主机设备到场 70%,项目计划

5 月份投料试生产.二是福州炼石公司二 线扩建项目投产运行,年新增水泥粉磨产能

75 万吨.三是 8#窑余热发电建设进 展顺利,计划

4 月份并网发电.

2、调整公司发展规划,积极谋划储备项目.紧紧抓住 海西 战略的重大 历史机遇,对公司发展规划进行了调整,到2012 年公司水泥产能

2000 万吨/年, 其中熟料基地水泥产能

1000 万吨,沿海粉磨站水泥产能

1000 万吨,保持全省水 泥领先地位.根据这一发展规划,公司组织开展了熟料基地生产线项目和沿海水

4 泥粉磨站项目的立项核准前期工作,取得了阶段性成效.其中,公司 1#、2#窑 原址改造 3200t/d、顺昌洋口 2*4500t/d、安砂建福二期 4500t/d 项目已列入福 建省建材行业调整和振兴实施方案. ( ( ( (三三三三) ) ) )节能减排工作取得实效 节能减排工作取得实效 节能减排工作取得实效 节能减排工作取得实效. . . . 公司通过公司质量、环境、职业健康安全和测量管理体系的规范运行,不断 完善各项管理制度, 夯实管理基础, 加强重要过程的识别与控制, 实施持续改进, 规范操作,提高企业基础管理水平,促进节能减排工作有序稳步开展.