PDF《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 非公开发行股票》

2 只以上基金认购的,视 为一个发行对象,信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购.认购方 均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票.

3、本次非公开发行股票数量不超过 8,000 万股,具体发行数量由公司董事 会、保荐人(主承销商)根据实际情况在此幅度内具体确定.若本公司的股票在 定价基准日至发行日期间有除权除息事项,本次发行数量将进行相应调整.

4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十三次会议决 议公告日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分 之九十, 即发行价格不低于 12.56 元/股. 发行对象的认购价格在取得本次发行核 准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定. 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项,将对发行底价进行相应调整. 定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量.

5、本次发行拟募集的资金,若扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投入 项目的资金需要总数量, 不足部分由公司自筹资金解决;

若扣除发行费用后的实 际募集资金多于拟投入项目的资金需要总数量,则超过部分全部补充流动资金.

6、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会 审议批准并报中国证监会核准. 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 非公开发行股票预案

5 释义本发行预案中,除非另有所指,下列简称具有如下特定含义: 发行人、 濮耐股份、 公司、 本公司: 指 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 股东大会: 指 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股东大会 董事会: 指 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会 监事会: 指 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会 中国证监会: 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 : 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 : 指 《中华人民共和国证券法》 本次发行、本次非公开发 行: 指 本次公司以非公开发行的方式,向符合中国证监会规定条件 的不超过十名特定对象发行不超过 8,000 万股人民币普通股 的行为 元、万元: 指 人民币元、人民币万元 西藏濮耐 指 西藏濮耐高纯镁质材料有限公司, 濮阳濮耐高温材料 (集团) 股份有限公司的控股子公司 海城高新 指 海城市华银高新材料制造有限公司,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司的控股子公司 华银投资 指 海城市华银投资管理有限公司,自然人白银昌持有其 100% 股权 翔晨镁业 指 西藏昌都地区翔晨镁业有限公司,海城市华银投资管理有限 公司的控股子公司 耐火材料 指 耐火材料是指耐火度在 1580℃以上的无机非金属材料, 包括 天然矿石 (耐火原料) 及按照一定的工艺制成的各种产品 (耐 火制品) 环保型碱性制品 指 不含铬的烧成镁质耐火材料制品,如镁铝、镁铝铁、镁铝锰、 镁锆和镁钙五大系列等,本文主要是指镁铝尖晶石砖 尖晶石 指 主要包括菱镁石、矾土或工业氧化铝为原料经烧结或者电熔 法制成的一类尖晶石族矿物原料.镁铝尖晶石是其中的一个 代表 轻烧氧化镁 指 轻烧是在较低温度下焙烧耐火原料,使其完成一部分物理化 学反应并使原料活化的一种工艺方法.轻烧氧化镁是对菱镁 矿进行轻烧后得到的镁质耐火原料 电熔氧化镁 指 电熔是利用电弧炉熔融耐火原料以提高纯度、抗渣性和稳定 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 非公开发行股票预案