PDF《同望科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》

公告编号:2019-012 证券代码:430653 证券简称:同望科技 主办券商:天风证券 同望科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》 等有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月18 日上午 10:00 预计会期 0.5 天

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开 公告编号:2019-012

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月10 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《同望科技

2018 年年度报告及年度报告摘要》 具体内容详见公司于

2019 年3月28 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台发布的《同望科技:2018 年年度报告》 (公告编号:2019-011) 和《同望科技:2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-010)的公告内容.

(二)审议《同望科技

2018 年度董事会工作报告》 董事会工作报告对主要会计数据和财务指标进行了讨论与分析, 对股本结构 及股东情况、董监高人员变动及持股情况、子公司现状、对外投资状况、财务报 告的审计情况和三会召开情况进行了阐述.

(三)审议《同望科技

2018 年度监事会工作报告》 监事会工作报告对监事会成员的变动情况、监事会会议召开情况、监事会发 表的核查意见情况进行了阐述.

(四)审议《同望科技

2018 年度经营工作总结及

2019 年度经营计划》 公告编号:2019-012 对公司

2018 年度经营工作进行总结,并对

2019 年度经营计划和公司发展 战略进行阐述.

(五)审议《同望科技

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算》 对公司

2018 年度财务主要财务数据进行分析,并对公司

2019 年财务预算 进行阐述.

(六)审议《关于同望科技

2018 年度利润分配的预案》 经大华会计师事务所审计,母公司

2018 年实现净利润 5,390,897.63 元, 提取法定盈余公积 539,089.76 元,年初未分配利润 65,987,761.78 元,期末未 分配利润为 64,084,769.65 元,可供股东分配的利润为 64,084,769.65 元,期 末总股本 56,290,000 股.本年度拟不进行利润分配.

(七)审议《关于同望科技聘大华会计师事务所为

2019 年度审计机构的议案》 根据大华会计师事务所为公司提供审计服务的实际情况, 公司经营管理层建 议继续聘请大华会计师事务所为公司

2019 年度审计机构.

(八)审议《关于同望科技