PDF《同望科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》

2018 年度审计报告及财务报表的议案》 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务报表出具了标准 无保留意见的审计报告.报告期内,公司无重大会计政策、会计估计变更,无重 大前期差错更正事项发生.

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账 户卡和持股凭证;

由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证 (复印件) 、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人 公告编号:2019-012 本人身份证;

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股 东账户卡.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年4月17 日9:00-11:00;

下午 13:00-17:00

(三)登记地点:公司二楼大会议室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:杨帆 地址:珠海市港湾大道科技五路

19 号公司二楼大会议室 邮编:519085 联系

电话:0756-

6125217 传真:0756-6125001

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开

10 日前 提出临时提案并书面提交召集人. 召集人应当在收到提案后

2 日内发出股东大会 补充通知,并告知临时提案的内容.

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第八次会议决议;

2、经与会监事签字确认的公司第六届监事会第四次会议决议;

3、本次会议的议案文本. 公告编号:2019-012 同望科技股份有限公司 董事会

2019 年3月28 日