PDF《关于山东金润德新材料科技股份有限公司股票》

项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师已就尽职 调查中涉及的财务会计事项、法律事项、业务技术事项出具了调查报告.项目小 组已按照《调查指引》的要求进行了尽职调查.

(二)根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》 及《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引(试行)》的格 式要求,公司已按上述要求制作了《山东金润德新材料科技股份有限公司公开转 让说明书》,公司挂牌前拟披露的信息符合信息披露的要求.

(三)公司存续时间已满两年;

业务明确,具有持续经营能力;

公司治理结 构健全,合法合规经营;

股权明晰,股票发行和转让行为合法合规. 综上所述, 金润德符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的挂牌 山东金润德新材料科技股份有限公司 主办券商推荐报告

3 条件,7位内核成员经投票表决,7票同意、0票反对,同意我公司推荐金润德进 入全国中小企业股份转让系统挂牌.

三、推荐理由及意见

(一)同意推荐的理由 公司主营业务为不锈钢焊管及管件的研发、生产与销售,是国内具有一定规 模的不锈钢焊管制造商.公司的主要产品为工业用不锈钢焊管、涉水用薄壁不锈 钢焊管以及各种不锈钢管件.2014 年度、2015 年度不锈钢焊管业务收入分别为 13,960.71 万元、11,386.44 万元,其占公司主营业务收入的比例分别为 99.99%、 99.87%,为公司的主要业务. 不锈钢焊管应用领域十分广泛, 国内外不锈钢焊管制造企业一般选取部分工 业应用领域作为市场开拓重点.本公司工业焊管主要应用于造纸、电厂、石化、 天然气、医药器械、造船、食品加工以及机械设备制造等行业.薄壁不锈钢焊管 及管件主要应用于直饮水管道系统、自来水管道系统、医药管道系统,以及食品 饮料管道系统等. 公司通过持续的研发投入和引进先进装备, 对不锈钢焊管的生产过程进行了 系统化和全方位的技术攻关和技术改造,专注于不锈钢焊管及管件产品的生产、 研发和销售.目前,公司产品包括奥氏体/铁素体双相不锈钢焊管、流体输送用 大口径厚壁不锈钢焊接管、薄壁不锈钢焊接管、镍合金焊管等产品类别,涵盖了

304、304L、304H、316L、

321、347H、317L、310S、S

31803、S32205等各种钢 号, 外径10mm~2540mm、 壁厚0.6mm~40mm的几十个品种的不锈钢焊管产品. 公司以现有业务为基础,在市场领域将加大开拓不锈钢自来水、饮用水用管市场 领域,着重发展洁净管道产品及业务.公司在此项业务方面已经进行了几年的前 期市场开拓,已经生产了少量产品并投入市场.公司年产1万吨不锈钢加工项目 将在2016年内投入生产运营,着重生产不锈钢自来水、饮用水用管及管件,将大 大提升公司的盈利能力和产品结构.金润德具有一定的发展前景. 金润德申请挂牌的目的是将公司纳入非上市公众公司监管, 即借助全国股份 山东金润德新材料科技股份有限公司 主办券商推荐报告

4 转让系统提供的资本平台进行融资, 同时利用非上市公众公司形象扩大公司品牌 的知名度,着力发展公司主营业务,将公司做强做大,为公司股东、员工和债权 人等利益相关者创造更多利益,履行社会责任.金润德申请挂牌的目的,符合全 国中小企业股份转让系统的设立意义及经营宗旨, 江海证券为促进金润德稳定持 续发展,服务实体经济,同意向全国中小企业股份转让系统有限责任公司推荐金 润德的股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让.