PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B255版)

五、对外投资的风险分析 本次对外投资主要面临以下风险: 本次投资事项须提交公司2017年年度股东大会审议,须向中共安徽省委宣传部报备,基金发起人各方 有待签署相关的正式合作协议.

基金成立后需取得中国证券投资基金业协会备案,存在不能满足成立条件 而无法成立的募集失败风险.基金在运营过程中存在风险,不能保证盈利及最低收益. 为兼顾市场化运营和公司投资的安全性,公司设置了保障性条款,以减少投资过程中的不确定性,更好 地保护公司利益.敬请投资者注意投资风险.

六、备查文件 公司第六届董事会第二十五次会议决议. 特此公告. 时代出版传媒股份有限公司董事会 2018年4月18日 证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2018-016 时代出版传媒股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 时代出版传媒股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2018年4月18日上午11:30在公司一楼第二 会议室召开.本次会议从2018年4月8日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料.会议应 到监事3人,实到监事3人.会议符合 《 公司法》和公司 《 章程》的有关规定,所作决议合法有效.会议由监事 会主席潘振球主持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于2017年度监事会工作报告的议案 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案. 本议案须提交2017年年度股东大会审议.

二、关于 《 2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案 根据 《 证券法》和上海证券交易所 《 关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定, 我们作为公司监事,对董事会编制的公司2017年年度报告进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如 下:

(一)公司2017年年度报告及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司 《 章程》和公司内部管理制度的有 关规定.

(二)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方 面真实地反映了公司2017年度的经营管理和财务状况.

(三)参与年报编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生.

(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案. 本议案须提交2017年年度股东大会审议.

三、关于2017年度财务决算报告的议案 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案. 本议案须提交2017年年度股东大会审议.

四、关于2017年度利润分配方案的议案 经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现净利润304,460,330.91元,其中归属 于母公司所有者的净利润300,192,307.67元,2017年末母公司未分配利润余额为502,167,673.25元. 公司董事 会拟以公司2017年末总股本505,825,296股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.79元(含税),共计分 配现金股利9,054.27万元 ( 含税). 作为公司监事,我们认为本次利润分配方案,符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合 《 公司 章程》等规定;