PDF《Disclosure 信息披露》

二、关于2017年度总经理工作报告的议案 与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案.

三、关于 《 2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案 与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案. 本议案须提交2017年年度股东大会审议.

四、关于2017年度财务决算报告的议案 与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案. 本议案须提交2017年年度股东大会审议.

五、关于2017年度利润分配方案的议案 经华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现净利润304,460,330.91元,其中归属 于母公司所有者的净利润300,192,307.67元,2017年末母公司未分配利润余额为502,167,673.25元. 公司董事 会拟以公司2017年末总股本505,825,296股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.79元(含税),共计分 配现金股利9,054.27万元 ( 含税). 与会全体董事以赞成10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案. 本议案须提交2017年年度股东大会审议.

六、关于独立董事2017年度述职报告的议案 与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案. 本议案须提交2017年年度股东大会审议.

七、关于董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案 与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案.

八、关于 《 公司履行社会责任报告》的议案 与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案. 《 公司履行社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn).

九、关于公司2017年度内部控制评价报告的议案 与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案. 《 公司2017年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn).

十、关于公司2017年度内部控制审计报告的议案 与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案. 十

一、关于续聘审计机构的议案 根据董事会审计委员会的提议,董事会同意公司续聘华普天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙) ( 以下简 称:华普天健)为2018年度审计机构,期限为一年,为本公司进行有关财务审计、专业咨询及出具其他法定文 件.公司独立董事事前认可本议案,并发表独立意见如下:华普天健在2017年度为公司提供审计服务的过程 中,能够按照中国注册会计师........