PDF《Disclosure 信息披露》

该方案是公司在充分考虑公司未来发展战略的基础上制定的,符合公司发展需求,不存在损 害公司及中小股东益的情形.同意本次利润分配方案. 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案. 本议案须提交2017年年度股东大会审议.

五、关于 《 公司履行社会责任报告》的议案 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案.

六、关于公司2017年度内部控制评价报告的议案 根据财政部、证监会等部门联合发布的 《 企业内部控制基本规范》、上海证券交易所 《 上市公司内部控 制指引》和《关于做好上市公司 2017年年度报告工作的通知》等有关规定,经审阅公司董事会出具的内部 控制评价报告,发表如下意见: 公司监事会成员一致认为:公司内部控制体系基本规范,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达 成,对本报告无异议. 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案. 《 公司2017年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn).

七、关于公司2017年度内部控制审计报告的议案 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案.

八、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案.

九、关于公司会计政策变更的议案 根据财政部统一的会计准则要求,公司须对原会计政策进行相应变更,并按有关文件规定的起始日开 始执行上述会计准则 ( 请详见公司于2018年4月20日刊登在 《 中国证券报》 《 上海证券报》 《 证券时报》和上 海证券交易所网站的 《 关于公司会计政策变更的公告》). 公司监事会认为:本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合 《 企 业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及 《 公司章程》等规定,不存 在损害公司及中小股东权益的情形,同意公司本次会计政策变更. 与会全体监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案. 特此公告. 时代出版传媒股份有限公司监事会 2018年4月18日 证券代码:600551 证券简称:时代出版 公告编号:临2018-015 时代出版传媒股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年4月18日上午9:00在公司一楼第二 会议室召开.本次会议从2018年4月8日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料.本次会 议应到董事10人,实到董事9人,董事张克文因公未能出席,委托董事朱寒冬代为表决.公司监事会成员列席 了本次会议.本次会议符合 《 公司法》和公司 《 章程》的有关规定,所作决议合法有效.会议由王民董事长主 持,经过充分讨论、认真审议,会议经投票表决通过如下议案:

一、关于2017年度董事会工作报告的议案 与会全体董事以赞成票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案. 本议案须提交2017年年度股东大会审议.