PDF《股票代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号》

Consulting GmbH) 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《认股协议》 指 《中航三鑫股份有限公司(作为发行人)与中航通用 飞机有限责任公司(作为特定发行对象之一)关于中 航三鑫股份有限公司非公开发行股票之认股协议》 本预案 指 《中航三鑫股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》 定价基准日 指 公司第四届董事会第九次临时会议决议公告日 元/万元 指 人民币元/万元 特种玻璃 指 具有特殊物理、化学性质,用以特殊用途的玻璃, 包括太阳能玻璃、航空玻璃、航空仪表及电子浮法 玻璃等 太阳能玻璃 指 用于太阳能光伏发电和太阳能光热组件的封装或盖 中航三鑫股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 第7页板玻璃 航空玻璃 指 应用于各类飞行器外部的玻璃,具有强度高、光学 性能良好以及可靠性强等特点 航空仪表玻璃 指 一种用于航空、航天可视化信息显示系统的特种玻 璃,满足航空航天器严苛的飞行环境与安全要求 电子玻璃 指 可应用于电子、微电子、光电子领域的一类高技术 产品,主要用于制作集成电路以及具有光电、热电、 声光、磁光等功能元器件的玻璃材料 超白压延玻璃 指 采用压延工艺方法制成的超白玻璃,用于晶体硅光 伏电池盖板,可以捕捉更多的发电光粒子 玻璃深加工 指 利用一次成型的平板玻璃(浮法玻璃、普通引上平 板玻璃、平拉玻璃、压延玻璃)为基本原料,根据 使用要求,采用不同的加工工艺制成的具有特定功 能的玻璃产品 钢化玻璃 指 经过深加工处理而成一种预应力玻璃,抗拉度、抗 冲击性优于普通玻璃,碎裂后为无锐角的颗粒 余热发电 指 利用生产过程中多余的热能转换为电能的技术.余热 发电不仅节能,还有利于环境保护.余热发电的重要 设备是余热锅炉,利用废气、废液等工质中的热或可 燃质作热源,生产蒸汽用于发电 本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 这些差异是由于四 舍五入造成的. 中航三鑫股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 第8页

第一节 本次非公开发行方案概要

一、发行人基本情况

1、公司名称:中航三鑫股份有限公司

2、法定代表人:余霄

3、成立(工商注册)日期:2000 年12 月18 日

4、公司股票上市地:深圳证券交易所 公司 A 股简称:中航三鑫 公司 A 股代码:002163

5、联系地址:广东省深圳市南山区南海大道

2061 号新保辉大厦

17 层

6、邮政编码:518054

7、电话号码:86-755-26063691

8、传真号码:86-755-26063692

9、电子

邮箱:[email protected]

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、政策背景 本次发行的募投项目符合国家宏观经济发展规划的要求. 《中共中央关于制定国 民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》明确提出 十二五期间,加强政策支持 和规划引导, 强化核心关键技术研发, 突破重点领域, 积极有序发展新一代信息技术、 节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等产业,加快形成先 导性、支柱性产业 . 本次发行的募投项目建设符合国家产业政策、行业技术进步和可持续发展的要 求. 国务院