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2012 年第一次临时股东大会 会议材料 二O一二年五月二十二日 河南安彩高科股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

2 会议资料目录

一、 会议议程 河南安彩高科股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议议 程…3

二、 会议议案 议案

一、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案…………

5 议案

二、 关于本次非公开发行股票方案的议案………………

8 议案

三、 关于本次非公开发行股票预案的议案………………

11 议案

四、 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 的议案…12 议案

五、 关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案……

13 议案

六、 关于批准公司与河南投资集团有限公司签订的议案………

14 议案

七、 关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要 约收购方式增持公司股份的议案…15 议案

八、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案…16 附件一: 非公开发行股票的预案…18 附件二: 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报 告…54 附件三: 附条件生效股份认购合同…66 河南安彩高科股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

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2012 年第一次临时股东大会会议议程

一、大会安排

1、召开时间 现场会议召开时间:2012 年5月22 日上午 10:00 网络投票时间:

2012 年5月22 日9:30~11:30, 13:00~15:00

2、现场会议召开地点:河南省安阳市中州路南段公司会议室

3、召集人:河南安彩高科股份有限公司董事会

4、召开方式:现场投票及网络投票表决方式 本次会议采取现场投票表决和网络投票相结合的方式,其中网络 投票平台为上海证券交易所交易系统.

5、股权登记日:2012 年5月15 日

二、现场会议议程

1、大会主持人介绍股东出席情况,介绍到会董事、监事、 高级管理人员及其他出席会议人员情况.

2、 大会主持人宣布大会开始.

3、 宣读并审议会议议题 议案

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 议案

二、关于本次非公开发行股票方案的议案 议案

三、关于本次非公开发行股票预案的议案 议案

四、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 的议案 议案

五、关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案 河南安彩高科股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

4 议案

六、 关于批准公司与河南投资集团有限公司签订的议案 议案

七、关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要 约收购方式增持公司股份的议案 议案

八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案

4、 股东发言、回答股东提问

5、 推选

2 名股东及

1 名监事为监票、计票人

6、 大会表决

7、 清点表决票,宣布表决结果

8、 律师宣读法律意见书

9、 主持人宣布大会结束,与会董事在会议决议及会议记录上签 字. 河南安彩高科股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

5 议案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 各位股东及股东代表: 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华 人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )以及中国证券监督管理 委员会(以下简称 中国证监会 )颁布的《上市公司证券发行管理办 法》 (以下简称 《管理办法》 ) 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》 (以下简称 《实施细则》 )等法律、法规及规范性文件的规定,结合 公司的实际情况逐项自查,公司认为符合现行法律法规中关于非公开 发行股票的规定,具备以下非公开发行股票的实质条件: