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6 家企业,以北钢钢铁业务为基础组 建的钢铁企业.2002 年4月,公司经本溪市工 商行政管理局批准设立,成立时注册资本

10 亿元.2007 年8月,公司进行股份制改制,更 名为 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 . 截至

2009 年底,公司注册资本为

60 亿元,其 中北钢持有公司 66.74%股份.2010 年8月12 日,辽宁省人民政府作出《关于设立本钢集团 有限公司的批复》 (辽政[2010]197 号)批复, 本钢与北钢重组后新企业名称为本钢集团有 限公司(以下简称 本钢集团 ) ,授权辽宁省 国资委代表省政府对新组建的本钢集团有限 公司履行国有资产出资人职责,持有本钢集团 有限公司 100%股权.2010 年12 月25 日,本 钢集团取得辽宁省工商行政管理局颁发的《企 业法人营业执照》 (注册号为 210000004948655) ,法定代表人为张晓芳,注 册资本为人民币壹佰亿元,实收资本为人民币 壹佰亿元,公司类型为有限责任公司(国有独 资) ,经营范围为资产经营管理.根据辽宁省 人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿 划转本溪北营钢铁(集团)股份有限公司国有 股权的批复》 (辽国资产权[2010]254 号) 、本 溪市人民政府国有资产监督管理委员会《关于 北台钢铁(集团)有限责任公司无偿划转持有 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司国有股权 的批复》 (本国资发[2010]257 号) ,北钢持有 的公司 66.74%股权(400451.71 万股股份)无 偿划转给本钢集团有限公司.2010 年12 月21 日,划出方北钢与划入方本钢集团签署《国有 股权无偿划转协议》 .公司控股股东由北钢变 更为本钢集团,实际控制人由本溪市国有资产 监督管理委员会变更为辽宁省国有资产监督 管理委员会.截止目前,上述股权划转正在办 理工商登记变更手续过程中. 公司是大型的国有钢铁企业,形成了从 采、选、烧 到 铁、钢、材 完整配套的 钢铁工业生产体系.截至2010年底,公司具有 年产生铁850万吨、粗钢900万吨、钢材1050万 吨的生产能力. 目前,公司内设办公室、人力资源部、财 务管理部、 科技管理部、 企业策划部、 生产部、 安全环保部、能源装备部、供应部、铁烧指挥 部、焦化指挥部等

17 个职能管理部门和检测 中心、储运中心等

5 个直属机构,合并报表范 围内包括本溪北方铁业有限公司、本溪北方轧 钢有限公司、本溪北方第二轧钢有限公司、本 溪北方高速线材有限公司、本溪北台高速线材 有限公司、本溪北营钢铁集团进出口有限公司 和本溪北营钢铁(集团)设计研究有限公司等

7 家子公司. 截至

2010 年底,公司合并资产总额为 383.74 亿元,所有者权益合计为 123.86 亿元 (其中少数股东权益 20.27 亿元) .2010 年, 公司实现营业收入 249.67 亿元, 利润总额 1.17 亿元. 截至

2011 年3月底,公司合并资产总额 为388.17 亿元,所有者权益合计为 125.66 亿元(其中少数股东权益 20.34 亿元) .

2011 年1~

3 月,公司实现营业收入 68.02 亿元,利润总 额1.80 亿元. 公司注册地址:辽宁省本溪市北台镇;

法 定代表人:马忠岩.

二、本期中期票据概况 公司于

2010 年注册中期票据发行额度

30 亿元,其中

2010 年度第一期发行

15 亿元,期限3年,已于

2010 年8月30 日发行;

公司计 划2011 年发行中期票据

15 亿元,期限

5 年. 公司拟将募集资金用于置换银行贷款以进 一步优化融资结构、降低融资成本,剩余用于 中期票据信用评级报告 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司