PDF《2018 年年度股东大会会议材料》

二一九年四月

2018 年年度股东大会会议材料

2018 年年度股东大会会议议程 1.

审议公司

2018 年度董事会工作报告;

2.审议公司

2018 年度监事会工作报告;

3.审议关于公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预 算的议案;

4.审议关于公司

2018 年度利润分配预案的议案;

5.审议关于独立董事

2018 年度述职报告的议案;

6.审议关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2019 年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机 构的议案;

7.审议关于公司及公司控股子公司

2019 年度日常关联 交易的议案;

8.审议关于公司提供融资担保的议案;

9.股东发言及回答股东提问;

10.推选现场计票人、监票人;

11.现场股东表决议案;

12.公布现场投票表决结果;

13.宣读

2018 年年度股东大会决议. 国电电力

2018 年年度股东大会会议材料

4 目录1. 公司

2018 年度董事会工作报告

1 2. 公司

2018 年度监事会工作报告

23 3. 关于公司

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算的议案

27 4. 关于公司

2018 年度利润分配预案的议案

31 5. 关于独立董事

2018 年度述职报告的议案〃33 6. 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案 〃〃〃〃

45 7. 关于公司及公司控股子公司

2019 年度日常关联交易的议案 〃

47 8. 关于公司提供融资担保的议案

55 国电电力

2018 年年度会议材料

1 公司

2018 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表: 现在, 我代表董事会向股东大会报告

2018 年工作完成情 况和

2019 年工作安排,请予审议.

一、2018 年工作回顾 过去一年,公司系统深入学习贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想和党的十九大精神, 扎实推进 十大工程 , 全体干部职工努力工作,有效应对了燃料、资金成本上升的 不利影响,生产经营、改革发展、党的建设各项工作取得明 显成效,圆满完成了公司董事会确定的各项目标任务.

(一)主要经济技术指标完成情况 发电量:完成 2132.21 亿千瓦时,同比增长 5.50%;

供 热量完成 9224.74 万吉焦,同比增长 15.46%;

全年发电利用 小时数完成

4058 小时,其中火电完成

4556 小时,水电完成

3644 小时,风电完成

2309 小时,光伏完成

1519 小时. 营业收入:完成 654.90 亿元,同比增加 9.45%. 利润总额:完成 30.63 亿元,同比减少 7.21 亿元;

归属 于母公司净利润完成 13.69 亿元,同比减少 8.54 亿元. 加权平均净资产收益率:完成 2.475%,同比减少 1.731 个百分点. 基本每股收益:完成 0.061 元/股,同比减少 41.9%. 入炉综合标煤单价:完成 609.53 元/吨,同比升高 国电电力

2018 年年度股东大会会议材料

2 24.15 元/吨. 供电煤耗:完成 297.71 克/千瓦时,同比降低 1.85 克/ 千瓦时. 综合厂用电率:完成 4.74%,同比升高 0.08 个百分点. 资本性支出:完成 137.81 亿元,其中:电源、煤炭等 项目基建支出 98.27 亿元,前期开发支出 2.55 亿元;

技改 工程支出 36.15 亿元;

信息化支出 0.84 亿元. 资产总额:截至

2018 年末,公司资产总额 2725.11 亿元,同比减少 0.59%;

所有者权益 712.82 亿元,资产负债率 73.84%.

(二)规范运作和信息披露情况 一是强化法人治理体系建设.不断完善规范运作工作流 程,严格履行决策程序,督导所属企业有效执行三会决议. 二是完善信息化建设.实施三会信息系统升级,提升管理效 能.三是加强投资者关系管理.完善信息披露审核制度,多 渠道传递公司价值,公司获评 中国上市公司金牛基业长青 奖 金圆桌最佳董事会奖 等奖项.