PDF《海南椰岛（集团）股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

12.公司

2017 年度内 部控制评价报告

3 2018 年5月28 日2018 年第二次 临时股东大会 1.关于选举董事的议案(段守奇、曲锋、林伟);

2.关于选举监事的 议案(陈燕)

4 2018 年7月12 日2018 年第三次 临时股东大会 1.关于公司部分董事、 监事、 高级管理人员及核心人员增持公司股份 计划延期的议案

5 2018 年10 月8日2018 年第四次 临时股东大会 1.关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案;

2.关于 公开挂牌转让龙昆北路办公大楼的议案;

3.关于修订的议 案

四、董事会专门委员会履职情况 公司第七届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会.2018 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则, 按照有关法律法规、 规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相 关工作,报告期内,各专门委员会履职情况如下:

1、战略委员会 报告期内,战略委员会认真履行职责,对公司

2018 年发展方针、经营战略 进行研究,并提出建议.

2、审计委员会 报告期内,审计委员会审议了

2017 年度报告、2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告,并提交董事会审议.在审议过程中,审 计委员会不断加强与年审注册会计师的沟通,督促其认真履行职责,在约定时限 内如实提交相关的审计报告.

3、提名委员会 报告期内, 公司董事会提名委员会对公司增补董事、聘任高级管理人员提名 等事项进行了审议,对相关人员的任职资格、任职条件等进行了审核.

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4、薪酬与考核委员会 报告期内,薪酬与考核委员会认真了解公司薪酬现状及社会整体薪酬水平,对 公司董事、 高级管理人员薪酬进行了审阅,认为其薪酬标准和发放符合公司的薪 酬管理制度.

五、未来发展战略与经营计划

(一)公司发展战略 未来椰岛集团将秉承 将企业做小, 将品牌做大, 将实业做好, 将平台做强, 将资本激活 的经营理念, 抓住海南建设中国特色自由贸易港的契机,发挥后发 优势,在现有酒类业务和饮料业务、贸易和供应链业务、房地产业务稳步发展的 基础上, 依托国家建设海南自由贸易区、 自由贸易港的政策背景, 积极探索文体、 竞技、彩票等业务运营模式,先试先行,与战略合作方开展全方位的合作.

(二)公司经营计划 面对当前形势和环境,结合公司长远发展战略,2019 年,公司将在稳步发 展现有业务的基础上,积极探索新业务,增强核心竞争实力.

1、聚焦主业,深化酒类业务和饮料业务板块改革 (1)市场营销方面:酒类业务和饮料业务板块将重点做好以下工作:一是 全面推进

2019 年销售目标预算,合理分解销售目标,确保计划的准确率不低于 85%;

二是坚持精细化营销路线,在动销推广方面 实施小区域、高占有策略 , 先以海口市场为突破点, 制定海口样板市场打造计划, 落地实施、 总结复制经验. 借海口经验复制到长沙、吉安、郑州、兰州、常州、南通、连云港、徐州、杭州 等9个样板市场;

三是提升新品推广及投入力度,保证

2019 年新品顺利上市;

四是核心市场网点全覆盖,提升市场覆盖率和占有率,同时强化氛围营造;

五是 强化消费者免品培育活动, 通过场景化营销增加消费者互动多元化;