PDF《泸州市兴泸水务 （集团） 股份有限公司》

2019年4月26日 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券交易商、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之泸州市兴泸水务 (集团) 股份有限公司股份全部售出或转让,应立即将本通函连 同随附之代理委托书及回条送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理 商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任. Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.* 泸州市兴泸水务(集 团) 股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2281) 2018年董事会报告 2018年监事会报告 2018年经审计财务报表 2018年年度报告 2018年股息分派计划 2019年投资计划 2019年年度财务预算方案 聘请核数师 采纳股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则 及2018年股东周年大会通告 本公司谨订於2019年6月14日 (星期五) 上午九时三十分假座中国四川省泸州市江阳区百子路16号 六楼会议室举行股东周年大会,召开大会之通告载於本通函第57至59页.兹随同本通函奉附股东 周年大会适用之代理委托书.倘 阁下拟委任代理人出席股东周年大会,务请 阁下尽快按代理 委托书所印备之指示填妥及交回随附之代理委托书,惟无论如何须不迟於股东周年大会或其任何 续会指定举行时间24小时前 (即不迟於2019年6月13日 (星期四) 上午九时三十分) 交回至本公司的 H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司 (地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M 楼) (就H股股东而言) ,或本公司位於中国注册办事处的董事会办公室 (地址为中国四川省泸州市 江阳区百子路16号) (就内资股股东而言) . 阁下填妥及交回代理委托书后,仍可依愿亲身出席股 东周年大会或其任何续会并於会上投票. * 仅供识别 C i C 页次 释义

1 董事会函件.3 附录一 - 股东大会议事规则

10 附录二 - 董事会议事规则

32 附录三 - 监事会议事规则

47 股东周年大会通告

57 C

1 C 除文义另有所指外,下列词汇在本通函内具有下列涵义: 「2018年年度报告」 指 本公司截至2018年12月31日止财政年度的年度报告,已寄发 予股东 「股东周年大会」 指 本公司将於2019年6月14日 (星期五) 上午九时三十分假座中国 四川省泸州市江阳区百子路16号六楼会议室召开的股东周年 大会或其任何续会 「董事会」 指 董事会 「主席」 指 董事会主席 「本公司」 指 泸州市兴泸水务 (集团) 股份有限公司,於中国注册成立的股 份有限公司,其H股已於联交所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股,由中国公民 及或中国法人实体以人民币认购或列作缴足 「内资股股东」 指 内资股持有人 「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资普通 股,以港元认购及买卖,并已於联交所上市 「H股股东」 指 H股持有人 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 C