PDF《泸州市兴泸水务 （集团） 股份有限公司》

2 C 「上市规则」 指 联交所证券上市规则,经不时修订、补充或以其他方式修改 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中国澳门特 别行政区及台湾 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「股份」 指 内资股及H股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「监事」 指 本公司监事 C

3 C Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.* 泸州市兴泸水务(集 团) 股份有限公司(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2281) 执行董事: 注册办事处: 张歧先生 中国 廖星樾先生 四川省 王君华先生 泸州市江阳区 百子路16号 非执行董事: 陈兵先生 香港主要营业地点: 徐燕女士 香港湾仔 谢欣先生 皇后大道东248号 阳光中心40楼 独立非执行董事: 辜明安先生 林兵先生 郑学启先生 敬启者: 2018年董事会报告 2018年监事会报告 2018年经审计财务报表 2018年年度报告 2018年股息分派计划 2019年投资计划 2019年年度财务预算方案 聘请核数师 采纳股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则 及2018年股东周年大会通告 C

4 C 绪言 本通函之目的为向 阁下提交股东周年大会通告及向 阁下提供所有合理所需之资料,使 阁下 可於股东周年大会上就投票赞成或反对以下提呈决议案作出知情决定. 股东周年大会上将提呈普通决议案,以审议及批准(i)2018年董事会报告;

(ii)2018年监事会报 告;

(iii)2018年经审计财务报表;

(iv)2018年年度报告;

(v)2018年股息分派计划;

(vi)2019年投 资计划;

(vii)2019年年度财务预算方案;

及(viii)聘请核数师;

及将提呈特别决议案以审议及批准 (ix)采纳股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则. 2018年董事会报告 股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准2018年董事会报告.请查阅於2018年年度报告载 列的董事会报告. 2018年监事会报告 股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准2018年监事会报告.请查阅於2018年年度报告载 列的监事会报告. 2018年经审计财务报表 股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准本公司2018年度的经审计财务报表.请参阅2018 年年度报告载列的经审计财务报表. 2018年年度报告 股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准2018年年度报告.请参阅於2019年4月26日在联 交所及本公司网站上公布的2018年年度报告. C

5 C 2018年股息分派计划 董事会建议派发截至2018年12月31日止年度之末期股息每股人民币0.06元 (含税) ,总额约为人民 币51,582,600元.建议派发末期股息须於股东周年大会上获得批准.於股东周年大会上获批准 后,末期股息将於2019年7月30日 (星期二) 或之前派发予於2019年7月10日 (星期三) 名列本公司股 东名册的股东. 该等建议股息将以人民币计值.内资股之股息将以人民币派付,而H股之股息将以港元派付.相 关兑换汇率应采用股东周年大会上宣派该股息当日之前一个公历星期中国外汇交易中心公布的有 关外汇的平均卖出价. 根泄喙厮拔窆嬖蚣胺ü (统称 「中国税法」 ) ,本公司向名列本公司H股股东名册的非居民企 业 (按中国税法的涵义) 派发末期股息,须代扣代缴10%的企业所得税. 遵照中国税法,本公司向名列本公司H股股东名册的个人股东派发末期股息,须代扣代缴个人所 得税.本公司将根2019年7月10日 (星期三) 本公司H股股东名册所记录登记地址,确定个人H股 股东的居住国,详情如下: 对於身为香港、澳门地区居民及居住国已和中国订立税务协议规定股息税率为10%的个人H股股 东,本公司将按10%税率代扣代缴个人所得税. 对於居住国已和中国订立税务协议规定股息税率低於10%的个人H股股东,本公司将按10%税率 代扣代缴个人所得税.如相关H股股东欲申请退还多缴的税款,本公司可根笆招榇岢 享有税收协议待遇的申请. 对於居住国已和中国订立税务协议规定股息税率高於10%但低於20%的个人H股股东,本公司将 按已协定的实际税率代扣代缴个人所得税. C