PDF《泸州市兴泸水务 （集团） 股份有限公司》

6 C 对於居住国并无与中国订立任何税务协议,或与中国订立税务协议规定股息税率为20%或以上 及其他情况,本公司将按20%税率代扣代缴个人所得税.如H股股东对上述安排有任何疑问,可 向彼等的税务顾问谘询有关拥有及处置H股所涉及的中国、香港及其他国家 (地区) 税务影响的意 见. 2019年投资计划 为提升本公司的灵活性及效率以及时作出决策,董事会提出2019年投资计划,并将於股东周年 大会上提呈予股东批准.建议投资计划的投资预算总额为人民币2,396百万元,包括(i)约人民币 1,504百万元的自来水供应项目投资,及(ii)约人民币892百万元的污水处理项目投资. 2019年投资计划将於股东周年大会上以普通决议案方式提呈股东批准,惟不包括根皇毙薅 的上市规则及其他适用法律法规而须待股东批准的投资.於相关期间该投资计划下不时作实的具 体投资项目须由董事会批准并实施. 2019年年度财务预算方案 股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准2019年年度财务预算方案.2019年度财政预算 (包括营业成本、销售费用、管理费用及财务费用) 预期将控制在约人民币783百万元. 聘请核数师 股东周年大会上将提呈一项普通决议案,以批准聘请德勤?关黄陈方会计师行为本公司2019年度 的国际核数师,任期至本公司下届股东周年大会为止,并授权董事会厘定其薪酬. C

7 C 采纳股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则 兹提述本公司日期为2018年11月23日的公告.根喙胤煞ü婕氨竟竟菊鲁,为加强本公 司的管理能力,董事会决议采纳(i)股东大会议事规则、(ii)董事会议事规则,及(iii)监事会议事规 则. 於股东周年大会上将提呈一项特别决议案,以批准上述建议采纳议事规则,具体详情载於本通函 附录. 股东周年大会 股东周年大会将於2019年6月14日 (星期五) 上午九时三十分假座中国四川省泸州市江阳区百子路 16号六楼会议室召开.股东周年大会通告载於本通函第57至59页.本通函随附股东周年大会代理 委托书及回条. 倘 阁下拟委任代理人出席股东周年大会,务请 阁下尽快按代理委托书所印备之指示填妥并交 回随附之代理委托书.代理委托书须於不迟於股东周年大会或其任何续会指定举行时间24小时前 (即不迟於2019年6月13日 (星期四) 上午九时三十分) 交回至本公司的H股股份过户登记处香港中央 证券登记有限公司 (地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) (就H股股东而言) ,或本公 司位於中国注册办事处的董事会办公室 (地址为中国四川省泸州市江阳区百子路16号) (就内资股股 东而言) . 阁下填妥及交回代理委托书后,仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会并於 会上投票. 倘 阁下拟亲身出席股东周年大会,务请 阁下於2019年5月25日 (星期六) 或之前填妥回条并交 回至本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司 (就H股股东而言) 或交回至本公司 董事会办公室 (就内资股股东而言) ,以供本公司评估是否有必要再次公布股东周年大会通告.倘於2019年5月25日 (星期六) 收回的回条所代表的股份投票权数目不少於已发行股份总数的二分之 一,则本公司可按股东周年大会通告所订者举行股东周年大会.否则,本公司须於五日内以公告 或本公司公司章程所规定的其他方式再次通知股东将予审议的事项以及举行股东周年大会的日期 及地点.作出有关通知后,本公司可举行股东周年大会. C