PDF《泸州市商业银行股份有限公司*》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖 该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Luzhou City Commercial Bank Co., Ltd. * 泸州市商业银行股份有限公司*(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1983) 公告 (1) 选举董事长;

(2) 选举董事委员会成员;

(3) 委任行长;

(4) 选举监事长;

及(5) 委任高级管理层 兹提述泸州市商业银行股份有限公司 ( 「本行」 )日期为2019年3月8日的公告 ( 「该公告」 ) 、 日期为2019年4月12日的通函(「该 通函」 )及日期为2019年5月28日的2018年度股东大会 ( 「年度股东大会」 )投票表决结果公告,有关 (其中包括)重 选选举本行第七届董事会 ( 「董事会」 ) 董事 ( 「董事」 ) .除另有指明外,本公告 所用词汇与该公告及该通函所界定者具有相同涵义. (1) 选举董事长 董事会欣然宣布,本行於2019年5月28日选举游江先生为第七届董事会董事长, 任期与第七届董事会一致. (2) 选举董事委员会成员 董事会欣然宣布,本行於2019年5月28日选举第七届董事会专门委员会委员,各 董事委员会的成员如下: 发展战略委员会: 非执行董事潘丽娜女士为主任,执行董事游江先生、非 执行董事熊国铭先生、刘奇先生及代志伟先生为委员;

2 风险管理委员会: 非执行董事熊国铭先生为主任,执行董事游江先生及刘 仕荣先生、非执行董事江波先生、独立非执行董事叶长 青先生为委员;

审计委员会: 独立非执行董事叶长青先生为主任,非执行董事潘丽娜 女士及刘安媛女士、独立非执行董事辜明安先生及唐保 祺先生为委员;

提名及薪酬委员会: 独立非执行董事唐保祺先生为主任,执行董事游江先 生、非执行董事熊国铭先生、独立非执行董事辜明安先 生及周凯先生为委员;

关联 (连) 交易 控制委员会: 独立非执行董事辜明安先生为主任,执行董事刘仕荣先 生、独立非执行董事黄永庆先生、叶长青先生、周凯先 生为委员;

及 消费者权益保护委员会:独立非执行董事黄永庆先生为主任,执行董事徐先忠先 生、非执行董事刘奇先生及刘安媛女士为委员. 潘丽娜女士、刘安媛女士、江波先生及周凯先生之董事任职资格尚待银保监会四 川监管局批准. 有关上述第七届董事会董事的简历请见该公告及该通函.除本公告所披露外,并 无其他与委任第七届董事会董事有关的事宜需提请本行股东注意,亦无其他根 香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条的任何规定须予披露的资料. (3) 委任行长 董事会欣然宣布,本行於2019年5月28日委任徐先忠先生为本行行长,任期与第 七届董事会一致. (4) 选举监事长 董事会欣然宣布,本行於2019年5月28日选举袁世泓女士为本行监事长,任期与 本行第七届监事会一致.有关袁世泓女士的简历请见该通函.

3 (5) 委任高级管理层 董事会欣然宣布,本行於2019年5月28日委任夏义伦女士为本行副行长,刘仕荣 先生为本行副行长兼董事会秘书,薛晓芹女士为本行副行长,成安华先生为本行 副行长兼首席信息官,杨冰先生为本行副行长,彼等任期与第七届董事会一致. 有关上述副行长的简历请见本行2019年4月25日刊发的2018年度报告 ( 「2018年度 报告」 ) . 本行於2019年5月28日亦新增委任童强先生 ( 「童先生」 ) 为本行副行长,任期与第 七届董事会一致.童先生的简历如下: 童强,44岁,2015年10月加入本行,曾任本行成都办事处主任、成都分行行长, 主要负责成都分行的整体管理和业务发展.在加入本行前,童先生任职於中国建 设银行德阳市分行,曾任信贷经营处客户经理;