PDF《泸州市商业银行股份有限公司*》

阁下如对本通函任何内容或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾 问.

阁下如已售出或转让名下的泸州市商业银行股份有限公司*全部股份,应立即将本通函连同随附之委任代表表格及出席回条送交买主或承让人,或 送交经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对 因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本通函仅供参考,并不构成收购、购买或认购任何证券的邀请或要约,亦不构成邀请订立协议以作该等事宜,亦非拟用於邀请任何要约以收购、 购买或认购任何证券. Luzhou City Commercial Bank Co., Ltd. * 泸州市商业银行股份有限公司*(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1983) (1) 2018年度报告 (2) 2018年度董事会工作报告 (3) 2018年度监事会工作报告 (4) 2018年度董事、监事、高管履职评价报告 (5) 2018年度财务决算报告 (6) 2018年度利润分配方案 (7) 2018年度关联交易情况报告 (8) 2019年度财务预算方案 (9) 2019年度固定资产投资计划 (10) 建议修改监事会议事规则 (11) 聘请2019年度外部审计师 (12) 变更本行住所 (13) 建议委任第七届董事会董事 (不包括职工董事) (14) 建议委任第七届监事会监事 (不包括职工监事) (15) 变更本行注册资本 (16) 建议修改公司章程 (17) 建议发行二级资本债券 及(18) 2018年度股东大会通告 本行谨订於2019年5月28日 (星期二) 上午9时正於中国四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼11楼1101会议室举行2018年度股东大会,2018 年度股东大会通告载於本通函第49页至第53页. 如 阁下欲委任代表出席2018年度股东大会, 阁下须按随附的代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格.H股股东须将代表委任表格交回至香 港中央证券登记有限公司 (地址:香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼) ,内资股股东须将代表委任表格交回本行董事会办公室 (地址:中国 四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼,邮政编码:646000) ;

惟无论如何须最迟於2018年度股东大会或其任何续会的指定举行时间前二十 四小时 (即不迟於2019年5月27日 (星期一) 上午9时正) 交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下届时仍可亲身出席2018年度股东大会或其任何 续会,并於会上投票. 如 阁下拟亲身或委托代理人出席2018年度股东大会,须於2019年5月7日 (星期二) 或之前将随附的出席回条填妥并交回香港中央证券登记有限公 司 (就H股股东而言) 或本行的董事会办公室 (就内资股股东而言) . 本通函 (包括所有附录) 及2018年度股东大会通告的中英文版本如有歧异,概以中文版本为准. C i C 页码 释义

1 董事会函件

3 附录一 - 2018年度董事会工作报告.19 附录二 - 2018年度监事会工作报告.26 附录三 - 第七届董事会董事候选人简历及建议报酬

32 附录四 - 第七届监事会监事候选人简历及建议报酬

42 附录五 - 建议修改公司章程

45 2018年度股东大会通告

49 C

1 C 於本通函内,除另有所指外,以下词汇具有下列含义: 「2018年度股东大会」 指 本行订於2019年5月28日 (星期二)上午9时正於中 国四川省泸州市江阳区酒城大道三段18号1号楼11楼1101会议室举行的2018年度股东大会 「公司章程」 指 本行的公司章程 (经不时修订、改动或以其他方式 补充) 「本行」 指 泸州市商业银行股份有限公司* ,於中国注册成立的 股份有限公司,其H股於香港联交所主板上市 (股份 代号s 1983) 「董事会」 指 本行董事会 「监事会」 指 本行监事会 「银保监会」 指 中国银行保险监督管理委员会 「董事」 指 本行董事 「内资股」 指 本行发行的每股面值人民币1.00元的普通股,以人 民币认购或入账列作缴足 「H股股份过户登记处」 指 香港中央证券登记有限公司,本行的H股股份过户 登记处 「H股」 指 本行股本中每股面值为人民币1.00元的境外上市外 资股,并以港元交易 「港币」 指 港元,香港法定货币 「内资股股东」 指 持有内资股之股东 「H股股东」 指 持有H股之股东 C