PDF《泸州市商业银行股份有限公司*》

2 C 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「国际财务报告准则」 指 国际财务报告准则 「最后可行日期」 指2019年4月9日,即本通函付印前为确定其所载若干 资料之最后可行日期 「上市规则」 指 香港联交所证券上市规则 「2018年度 股东大会通告」 指 召开2018年度股东大会之通告 「中国人民银行」 指 中国人民银行,为中国的中央银行 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港,中 国澳门特别行政区及台湾 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章 《证券及期货条例》 「股东」 指 股份持有人 「股份」 指 本行的股份,包括内资股及H股 「监事」 指 本行监事 「%」 指 百分比 * 泸州市商业银行股份有限公司并非香港法例第155章 《银行业条例》所指认可机构,不受香港金融管理局的监 督,亦不获授权在香港经营银行接受存款业务. C

3 C Luzhou City Commercial Bank Co., Ltd. * 泸州市商业银行股份有限公司*(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1983) 执行董事: 游江先生 (董事长) 徐先忠先生 刘仕荣先生 非执行董事: 徐燕女士 熊国铭先生 刘奇先生 代志伟先生 独立非执行董事: 刘小渝先生 辜明安先生 黄永庆先生 叶长青先生 唐保祺先生 注册地址: 中国四川省泸州市 江阳区酒城大道一段1号 香港主要营业地点: 香港湾仔 皇后大道东248号 阳光中心40楼 敬启者: (1) 2018年度报告 (2) 2018年度董事会工作报告 (3) 2018年度监事会工作报告 (4) 2018年度董事、监事、高管履职评价报告 (5) 2018年度财务决算报告 (6) 2018年度利润分配方案 (7) 2018年度关联交易情况报告 (8) 2019年度财务预算方案 (9) 2019年度固定资产投资计划 (10) 建议修改监事会议事规则 (11) 聘请2019年度外部审计师 (12) 变更本行住所 (13) 建议委任第七届董事会董事 (不包括职工董事) (14) 建议委任第七届监事会监事 (不包括职工监事) (15) 变更本行注册资本 (16) 建议修改公司章程 (17) 建议发行二级资本债券 及(18) 2018年度股东大会通告 C

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一、 绪言 董事会邀请 阁下出席将於2019年5月28日 (星期二)上午9时正於中国四川省泸 州市江阳区酒城大道三段18号1号楼11楼1101会议室举行的2018年度股东大会. 本通函旨在向 阁下发出2018年度股东大会通告,以及提供必要资料供 阁下对 将在2018年度股东大会上提呈 (其中包括) 有关下列事项的若干普通决议案或特别决议 案作出赞成或反对的知情决定.

二、 2018年度股东大会审议事项 1. 2018年度报告 於2018年度股东大会上将提呈一项普通决议案,以批准2018年年度报告. 2. 2018年度董事会工作报告 於2018年度股东大会上将提呈一项普通决议案,以批准本行 《泸州市商业银行股 份有限公司2018年度董事会工作报告》 .有关该2018年度董事会工作报告,请参阅本通 函附录一. 3. 2018年度监事会工作报告 於2018年度股东大会上将提呈一项普通决议案,以批准本行 《泸州市商业银行股 份有限公司2018年度监事会工作报告........