PDF《PANDA GREEN ENERGY GROUP LIMITED》

阁下如对本通函之任何方面或 阁下应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商或注册证券机构、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让所有名下之本公司股份,应立即将本通函连同随附之代表委任表格送交买方或承让人或经手买 卖之银行经理、持牌证券交易商或注册证券机构或其他代理商,以便转交买方或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任 何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本通函仅供参考,并不构成出售、处置、收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约. PANDA GREEN ENERGY GROUP LIMITED 熊猫绿色能源集团有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:686) (I) 根乇鹗谌ㄈ瞎盒鹿煞;

(II) 涉及根乇鹗谌ㄈ瞎盒鹿煞葜亓灰;

(III) 董事之退任及重选;

及 股东特别大会通告 本公司之联席财务顾问 招银国际融资有限公司 招商证券 (香港) 有限公司 本公司有关关连认购事项之独立财务顾问 本封面页所用词汇与本通函所界定者具有相同涵义. 董事会函件载於本通函第9至34页,而独立董事委员会函件 (当中载有其致独立股东之推荐意见) 载於本通函第35至36页.独立财务顾问就关连认购事项及其项下拟进行之交易致独立董事委员会及独立股东之意见函件载於本通函第 37至61页. 本公司谨订於二零一九年三月十八日 (星期一) 上午十一时三十分假座香港干诺道中168-200号信德中心西翼14楼1407 室举行股东特别大会,召开股东特别大会之通告载於本通函第SGM-1至SGM-5页.厘定股东出席股东特别大会并於 会上投票之资格的记录日期为二零一九年三月十二日 (星期二) .随本通函附奉股东於股东特别大会上适用之代表委 任表格.无论 阁下能否亲身出席股东特别大会,务请尽快按照随附代表委任表格上印备之指示填妥表格,并无论如 何须不迟於股东特别大会或其任何续会 (视乎情况而定) 指定举行时间48小时前,交回本公司之香港股份过户登记分 处联合证券登记有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室.填妥及交回代表委任表格 后, 阁下仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会 (视乎情况而定) 及於会上投票. 二零一九年三月一日 C i C 释义

1 董事会函件

9 独立董事委员会函件.35 独立财务顾问函件

37 附录一 - 退任董事之履历详情 I-1 附录二 - 一般资料 II-1 股东特别大会通告 SGM-1 C

1 C 於本通函内,除文义另有所指外,以下词汇具有下列涵义: 「一致行动」 指 具有香港公司收购及合并守则所赋予之涵义 「联系人」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港持牌银行於其正常营业时间内於香港一般 开门营业之日子 (不包括星期

六、星期日或香港 公众或法定假期及於上午九时正至中午十二时 正期间悬挂或维持悬挂八号或以上热带气旋警 告且并未於中午十二时正或之前除下,或 「黑色」 暴雨警告信号於上午九时正至中午十二时正期 间悬挂或维持生效且并未於中午十二时正或之 前取消之任何日子) 「英属处女群岛」 指 英属处女群岛 「招银国际」 指 招银国际融资有限公司,招商局集团之间接附属 公司,持牌可於香港从事证券及期货条例项下第 1类 (证券交易) 及第6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动 「招商局集团」 指 招商局集团有限公司,为本公司之间接主要股东 「招商新能源集团」 指 招商新能源集团有限公司,一间於英属处女群岛 注册成立之有限公司,为招商局集团之间接附属 公司,且 (连同其控股公司) 为本公司主要股东 C